La semana pasada, comenzó en Rusia una operación antioligárquica de escala sin precedentes. La Oficina del Fiscal General, la Cámara de Cuentas, la policía fiscal y el Ministerio de Hacienda escribieron cartas amenazantes, iniciaron inspecciones, abrieron casos penales y confiscaron documentos en las oficinas de las empresas rusas más grandes. La comunidad empresarial se asustó y comenzó a pensar dolorosamente: ahora será así con todos o solo con los oligarcas, y ¿por qué se hace todo esto? Pero realmente: ¿por qué?
Ponte a la cola, hijos de puta
Solo ha pasado una semana, y en Rusia casi no quedan oligarcas que no hayan experimentado el poder del aparato represivo del estado.
El lunes 10 de julio, el jefe del holding Interros, Vladimir Potanin, recibió una carta del fiscal general adjunto, Yuri Biryukov, en la que afirma que en 1995, ONEXIMbank pagó 140 millones de dólares de menos por una participación del 38% en Norilsk Nickel. Se propone que este daño sea "inmediatamente compensado" y luego, prometió Biryukov, Potanin "no será demandado más". Es de destacar que esto sucedió solo una semana después de la reunión entre Potanin y Putin, en la que, como muchos creían, el jefe de Interros logró resolver muchos temas polémicos.
El mismo día, empleados de la Oficina del Fiscal General incautaron documentos en las oficinas de Media-Most y Gazprom. Nadie duda de que estos eventos están íntimamente relacionados. Vladimir Putin ya ha declarado que le preocupa la gran deuda del holding de medios con Gazprom (487 millones de dólares).
El martes 11 de julio fue el turno de Vagit Alekperov: el Servicio Federal de Policía Fiscal (FSNP) anunció el inicio de un proceso penal contra los líderes de la empresa Lukoil. Según el FSNP, retiraron al menos $ 500 millones de impuestos a través de "entregas de exportación ficticias de productos petrolíferos". Se han iniciado casos penales contra Alekperov y el contador jefe de Lukoil, Lyubov Khoba.
El 12 de julio, se inició una causa penal por el hecho de evasión de impuestos a una escala especialmente grande contra los líderes de AvtoVAZ. Según los investigadores, con el conocimiento de los gerentes de AvtoVAZ, se produjeron 280,000 automóviles con el mismo VIN (número de identificación individual) y el dinero de su venta no se incluyó en la base imponible. Togliatti niega todas las acusaciones, pero admite que, como resultado, la gestión de la planta puede cambiar. Por supuesto, Vladimir Kadannikov nunca fue considerado un oligarca, pero en general se acepta que AvtoVAZ está en el ámbito de los intereses de otro conocido empresario, el diputado de la Duma estatal Boris Berezovsky.
Finalmente, el jueves 13 de julio se supo que la Cámara de Cuentas envió una carta a la Fiscalía General exponiendo sus dudas sobre la corrección de la privatización de RAO "UES de Rusia". Según los auditores, en 1992, el 15% de las acciones de RAO fueron compradas ilegalmente por inversores extranjeros. Anatoly Chubais encabezó el monopolio energético hace apenas dos años y no tenía relación formal con la venta de acciones. Pero si esta historia continúa, Chubais puede perder el apoyo de algunos de los accionistas extranjeros de RAO UES, lo que en realidad significará su renuncia.
Recuerde que poco antes de los hechos descritos, Vladimir Gusinsky pasó varios días en el centro de detención preventiva de Butyrsky por cargos de malversación de propiedad estatal en una escala especialmente grande, y en Nizhnevartovsk, se incautaron documentos en la oficina de Tyumen Oil. Compañía, controlada por Grupo Alfa. Los siguientes en la línea, como dicen, son Yukos, Surgutneftegaz y Sibneft. Entonces puedes continuar por tu cuenta.
¿Tiene un plan?
Sin embargo, la cuestión de cuál de los oligarcas es el siguiente no tiene una importancia fundamental. Otra cosa es mucho más importante. Hoy, el nuevo gobierno está siendo probado por su eficiencia, que no se mide por el número de casos penales, sino por indicadores bastante específicos de recaudación de impuestos, ingresos de la población y volúmenes de inversión extranjera. Lograr el crecimiento de estos indicadores y, en consecuencia, la prosperidad de la economía, solo es posible con un plan de acción claro, y no solo con un cronograma de incautación de documentos. Considere lo que se llama opciones.
Supongamos que Putin decidiera demostrar que los tiempos despreocupados de Yeltsin han terminado y que no habrá amnistía. Pero entonces, ¿por qué, cuando se habla de violaciones durante la privatización, solo se mencionan los nombres de los oligarcas? Es poco probable que alguien argumente que la propiedad estatal se compró a precios bajos. Pero, ¿y los empresarios? Sería más lógico comenzar con aquellos que vendieron esta propiedad a precios bajos. Y luego el fiscal general adjunto Biryukov tendría que escribir cartas a los miembros del gobierno del modelo de 1995, Viktor Chernomyrdin y Boris Yeltsin, que se suponía que estaban al tanto de cómo las empresas más grandes del país pasaban a manos privadas. Pero Yeltsin ya recibió la absolución de Putin, lo que significa que no será posible castigar a todos. Además, esto de ninguna manera mejorará el desempeño económico de Rusia.
Siga adelante. Según encuestas sociológicas, las acciones de las autoridades encuentran comprensión en la sociedad. Es probable que esto sea mucho más importante para Putin que el apoyo de unas cuantas decenas de grandes empresarios. Pero en este caso es necesario ir hasta el final y nacionalizar la propiedad o cambiar de dueño. Sin embargo, ambos son callejones sin salida. El Estado demostró hace mucho tiempo que no puede gestionar eficazmente la propiedad. Esto, por cierto, lo reconoce el propio Putin. “Nuestra línea estratégica es esta: menos administración, más libertad empresarial, libertad para producir, comerciar, invertir”, dijo en un mensaje a la Asamblea Federal.
No es la mejor salida y el cambio de propietarios; al menos, el apoyo de la sociedad se perderá de inmediato, lo que se sentirá profundamente decepcionado. Resulta que el estado jugó del lado de uno de los grupos oligárquicos y, en lugar de restaurar la justicia y el orden, se comprometió en una redistribución banal. Además, no hay garantías de que los nuevos propietarios puedan gestionar mejor Lukoil, Norilsk Nickel, Yukos o Surgutneftegaz.
Queda la última opción: decidieron poner a los oligarcas en su lugar. Grandes grupos financiero-industriales siempre han tomado parte en la formación del gobierno, si es necesario, utilizan sus amplias conexiones en los ministerios, y hay que pedirles que paguen impuestos durante agotadoras negociaciones. Quizás Putin decidió poner fin a esta práctica viciosa y simplemente eligió la forma más accesible de entender.
Este escenario, además de la forma de su implementación, más que otros corresponde a las tareas de construcción de un estado efectivo. Si este es el plan de Putin, entonces, como resultado de la operación antioligárquica, deberíamos tener una comunidad empresarial respetuosa de la ley que pague impuestos con regularidad y que no interfiera con las autoridades estatales en el cumplimiento de sus funciones.
Pero eso es en teoría. En la práctica, Putin debería tener otro plan: cómo hacer eficiente el trabajo del propio aparato estatal y no dejar que las estructuras de poder se sientan permisivas. De lo contrario, no habrá medios libres ni empresarios en Rusia, sino un estado policial y un déficit total.
Sin embargo, nada se ha escuchado sobre tal plan, excepto palabras generales en el mensaje a la Asamblea Federal. Pero es bien sabido que después del inicio de cada nuevo caso penal, las empresas rusas más grandes se vuelven más baratas en cientos de millones de dólares. Y este es hasta ahora el único indicador económico real de la actividad del nuevo gobierno.
IGOR TROSNIKOV
Hola camaradas. Está bien, siéntate. - Putin se sentó a la mesa, y todos los presentes se sentaron a él.
- Como todos saben, acaba de publicarse la "lista de amigos de Putin" sobre sanciones. Me gustaría señalar con profunda satisfacción que toda la composición de nuestro gobierno está incluida en él. La alta valoración de sus actividades por parte de Washington atestigua el mayor trabajo realizado por los miembros del Gabinete de Ministros y el acierto de la dirección que han elegido.
(El Primer Ministro respiró aliviado y se relajó).
- Felicidades a todos, les expreso mi más sincero agradecimiento, sigan así, no bajen el ritmo e igualen a los mejores.
Todos miraron involuntariamente al legendario Antonov, cuyo cofre estaba decorado con las insignias "Para su inclusión en la lista de sanciones de la UE" y "Para su inclusión en la lista de sanciones de Canadá".
Estaba especialmente satisfecho con la lista de los llamados. "oligarcas". Me complació ver nombres familiares en él: el suyo, Elena Sergeevna (la Sra. Batova se sonrojó de vergüenza), el suyo, Roman Alekseevich (el Sr. Arkadyevich (el Sr. Vetrov enderezó los dedos cruzados debajo de la mesa).
Putin continuó:
- Habiendo recibido esta lista, Sergey Viktorovich y yo primero decidimos responder a este paso obviamente hostil ...
Al oír estas palabras, Shoigu, que dormitaba al final de la mesa, se levantó alegremente, rápidamente sacó un teléfono móvil de su bolsillo, su dedo se cernía sobre el botón rojo.
- ... pero luego decidieron que era prematuro.
Shoigu tristemente escondió el teléfono en su bolsillo.
- No te preocupes, Sergei Kuzhugetovich, llegará tu hora, y muy pronto.
(Al escuchar esto, el empresario Burenin, en cuya alma luchó un globalista y un patriota hasta el último momento, inmediatamente eligió mentalmente su tierra natal y, escondiendo sus manos debajo de la mesa, envió un SMS a su esposa indicándole que vendiera urgentemente todos los bienes raíces estadounidenses .)
- Los empresarios son libres.
Los oligarcas se levantaron aliviados y se dirigieron apresuradamente a la salida de la oficina.
- Y a usted, Sr. Krutikov, le pediré que se quede.
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Anatoly Romanovich, - Putin miró a Krutikov a quemarropa, - pero usted no está en la lista. No expliques porque?
- Vladimir Vladimirovich... No lo sé... - Krutikov presionó sus manos contra su pecho, - esto es algún tipo de error... ¡Estoy en la lista secreta! - encontró, - ¡por Dios!
- Alexander Vasilyevich, - Putin se volvió hacia el jefe del FSB.
Bortnikov sacó una pistola de su funda, metió el cartucho en la recámara y miró inquisitivamente al presidente.
- Póngase en contacto con el departamento técnico, haga que nuestros muchachos busquen en la base de datos cerrada del Departamento de Estado, busquen esta lista secreta y verifiquen si Krutikov está en la lista secreta o no, e informen mañana.
- Sí, - Bortnikov suspiró con tristeza y escondió la pistola en su funda.
- Eres libre, - le dijo Putin a Krutikov y aclaró, - eres libre hasta mañana.
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Al llegar a casa, Krutikov se dejó caer en una silla y se agarró la cabeza con las manos. Su esposa entró en la habitación y lo miró interrogativamente.
- Hoy los estadounidenses publicaron la lista de sanciones. no estoy en eso
- ¡Bastardos desagradecidos! - explotó la esposa, - ¡y esto es después de todo lo que has hecho por ellos!
“Qué hacer, qué hacer”, repitió Krutikov, corriendo por la habitación, “he terminado.
- ¡Escriba urgentemente a Trump! Exige que te pongan en la lista de inmediato. ¡Y no te demores! Solo te queda un día.
Krutikov corrió hacia la computadora y comenzó a escribir el texto:
¡Donnie! ¡Compañero! Lista de sanciones publicada hoy. no estoy en eso ¿Puedes explicar qué diablos? ¿Quizás estoy en la lista secreta?
Tu amigo Tolián
La respuesta llegó de inmediato:
Mi amigo Tolik! Personalmente, ordené eliminarte de todas las listas como un verdadero amigo de Estados Unidos. Así que no te preocupes, no estás en ninguna parte.
tu amigo donnie
“Lo apuñaló sin cuchillo, bastardo”, pensó Krutikov desesperado, “El benefactor del infierno. Zadornov dijo correctamente que son estúpidos.
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El director del FSB informó con voz plana:
- Durante la operación "Oligarca" quedó expuesta toda la residencia occidental, tanto agentes activos como objetos marcados por los servicios de inteligencia occidentales para futuros reclutamientos. Todos los oligarcas no incluidos en la lista de sanciones son puestos bajo vigilancia. Tres intentaron salir del país con documentos falsos, los tres fueron detenidos, ya están confesando, expresando su sincero arrepentimiento y dispuestos a utilizar sus conocimientos y capitales en bien de la Patria.
- Bueno, - Putin asintió con la cabeza, - continúa.
Como sabemos, en los últimos cuatro días, 51 empresarios de la lista de sanciones han recibido una carta de este tipo: Bortnikov puso un papel sobre la mesa.
¡Empresario ruso, ríndete! Estás rodeado de sanciones. Tu posición es desesperada. Los comisarios les están mintiendo: la economía rusa está destrozada, ayer el último erizo fue atrapado y comido en el óblast de Vologda. ¡Detén la resistencia sin sentido! Pase al lado de los EE. UU. y lo tratarán bien: tendrá derecho a realizar sus negocios en un país estadounidense y de acuerdo con las leyes estadounidenses, y tan pronto como caiga el régimen de Putin, ¡también en Rusia!
Este folleto es un pase y es válido para cualquier número de empresarios rusos”.
Bueno, ¿cómo reaccionaron los empresarios a estos "pases"?
- 28 acudieron personalmente a las autoridades, informaron que habían recibido un "pase" y declararon su lealtad al estado, 14 lo tiraron a la basura, 8 lo tiraron por el inodoro. El empresario Redkin, durante una visita a él, se encerró en el baño, se comió el “pase”, y les dijo a los empleados que no había recibido ningún folleto y que lo escuchaba por primera vez.
Considero satisfactorios los resultados generales de la operación.
Bueno, bueno, estoy de acuerdo, dijo Putin, bien hecho, general, hicieron un buen trabajo.
- Entonces Vladimir Vladimirovich, - Bastrykin puso un papel sobre el escritorio del presidente, - el director del servicio de inteligencia exterior está solicitando un premio para el agente "Rojo".
- Muy bien, - Putin tomó un bolígrafo y firmó la actuación de manera amplia, - de hecho, si no fuera por su lista de sanciones ...
klim podkova especialmente para el sitio
Carlota Gindal | La Vanguardia
Operación "Oligarca": "La mafia actuó en Rusia con gente muy cercana a Vladimir Putin"
Uno de los principales imputados, sospechoso de pertenecer a una organización criminal de origen ruso que se dedicaba al blanqueo de capitales en España y enviado a prisión tras la Operación Oligarca el pasado mes de septiembre, señaló al presidente ruso, Vladimir Putin, por tener relaciones con personas vinculadas a la mafia. en su país", dice la periodista de La Vanguardia Carlota Gindal. “Esto se desprende de su interrogatorio en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Marbella”, escribe el autor, explicando que la publicación tuvo acceso a estos materiales y que se trataba de Sergei Dozhdev y la investigación sobre las actividades del grupo de delincuencia organizada Solntsevskaya. en España.
"Durante el interrogatorio del 28 de septiembre del año pasado, Dozhdev quiso dar detalles, haciendo uso de su derecho a la última palabra, sobre el "ataque" cometido contra una empresa rusa, así como cómo personas poderosas se apropiaron de esta empresa con la connivencia de un ruso. banco" , - escribe el periodista.
"En Rusia, la verdadera mafia son los que gobiernan el mundo", dijo Dozhdev. Gindal afirma: “De esta manera, insinuó a Igor Sechin, el jefe de la compañía petrolera rusa Rosneft y una persona cercana a Putin, según varias fuentes, como la persona que se hizo cargo del holding ruso Sistema (cuyos intereses se extienden desde el petróleo a las telecomunicaciones) a través de la compañía petrolera Vasniev (por lo que en el original, muy probablemente, distorsionado "Bashneft". - Nota. edición) y MTS (que se dedica a los teléfonos). Con base en lo dicho, la supuesta apropiación de la empresa se realiza a través de firmas "offshore". La publicación cita: "Lo hicieron de tal manera que cuando transfieren deudas a empresas "offshore", las firmas son adquiridas prácticamente por ese.
El acusado explicó al juez: "El Banco de Rusia emite un préstamo a la empresa. En un momento dado, deja de financiarlo y luego la empresa no puede pagar las deudas. Son situaciones raras. La mafia que actuó es con personas". muy cerca de Vladimir Putin".
"Después de esta declaración, un representante de la Fiscalía Anticorrupción preguntó si Sberbank estaba haciendo esto. "Se hace a través de Sberbank porque está controlado por Gref", dijo Dozhdev. Y él lo sabe porque estudiaron juntos en Kazajstán ". escribe el periódico. “El hijo de Gref controla la situación en Rusia”, subrayó.
"Sergey Dozhdev es una de las 'manos derechas' del presunto jefe de la organización cuyas actividades están siendo investigadas en España, Oleg Kuznetsov", escribe el periodista en referencia al informe de la Guardia Civil remitido a la justicia española.
“Oligarca”, durante el cual fueron detenidos en la provincia de Málaga 11 inmigrantes procedentes de Rusia sospechosos de blanquear más de 30 millones de euros. Muchos de ellos están directamente conectados con los grupos del crimen organizado ruso (OCG) "Solntsevskaya" e "Izmailovskaya".Tal y como informa la web oficial de la Guardia Civil española, la operación especial fue desarrollada durante cuatro años por agentes de las fuerzas del orden locales junto con empleados de Europol. Las actuaciones de investigación fueron autorizadas por el Juzgado N1 de Marbella y la Fiscalía Especial para la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción.
Según los investigadores, los miembros de los grupos de delincuencia organizada Solntsevskaya e Izmailovskaya “son competidores en Rusia, pero socios en España”. Los atacantes han desarrollado un esquema criminal de lavado de dinero a través de tres empresas en España: el club de fútbol Marbella, que juega en la tercera división española, el fabricante de agua embotellada Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche.
Durante la operación especial fueron detenidos 11 inmigrantes de Rusia, entre ellos el propietario del FC Marbella Alexander Grinberg, el vicepresidente del club de fútbol German Pastushenko, el propietario de Aguas Sierra de Mijas Oleg Kuznetsov, dos ejecutivos de la empresa Sergey Dozhdev y Vladimir Dzreev y Arnold Spivakovski (Arnold Tamm) .
Las fuerzas del orden de España especificaron que Spivakovsky era el líder de una banda criminal para el lavado de dinero. Los investigadores también lo nombraron uno de los líderes del grupo de crimen organizado Solntsevskaya y colaborador cercano del líder del grupo, Semyon Mogilevich, quien "es uno de los criminales más famosos del mundo".
Durante numerosos registros en Málaga se incautaron grandes cantidades de dinero, ordenadores, teléfonos móviles, documentos, varios tipos de armas de fuego y 23 coches de lujo.
Fuentes del FSB y del Comité de Investigación de la Federación Rusa dijeron que la operación especial en Marbella era una continuación de la Operación Osa, que la policía española llevó a cabo en 2005. "Estamos hablando de la investigación de las actividades del grupo de Gennady Petrov (según la fiscalía española, el líder del grupo delictivo organizado Tambov), cuyos miembros crearon una red de empresas fachada en el país, a la que se registraron bienes raíces. . Revendieron inmuebles, cada vez subiendo el precio, para blanquear fondos comprados ilegalmente fuera de España", dijo una fuente del FSB a los periodistas de RBC.
La Embajada de Rusia en España, por su parte, ya ha indicado que los diplomáticos están en contacto con las fuerzas del orden locales por la detención de 11 personas en la provincia de Málaga.
“Cabe señalar que entre los nombres que aparecen en la lista de detenidos, dos coinciden con los datos de personas que están registradas en el departamento consular de la embajada”, dijo a periodistas la misión diplomática rusa (citado por TASS).
La Embajada de Rusia en España "inmediatamente envió solicitudes oficiales a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de España con el pedido de que proporcionaran detalles de lo sucedido, los nombres, nombres y apellidos de los detenidos, así como su ciudadanía".
"Actualmente, la parte española está preparando respuestas a las solicitudes. No ha habido solicitudes de asistencia consular de los detenidos o sus familiares. Estamos en contacto constante con las fuerzas del orden españolas, seguimos monitoreando la situación", concluyó la embajada. .
A finales de septiembre de 2017, 11 personas fueron detenidas en España como consecuencia de la Operación Oligarca.
La operación, según la Guardia Civil española, iba dirigida contra miembros de las bandas criminales Solntsevo e Izmaylovo, que "son competidores en Rusia, pero socios en España". Según las fuerzas del orden, miembros del grupo delictivo organizado utilizaron el club de fútbol Marbella, el fabricante de agua embotellada Aguas Sierra de Mijas (Aqua de Mijas) y el club de golf Dama de Noche para lavar unos 30 millones de euros.
El 29 de septiembre, siete rusos fueron puestos en libertad, pero no se retiraron los cargos en su contra. Quién fue detenido en el próximo caso de la "mafia rusa" - en la revisión de RBC.
alejandro grinberg
Empresario ruso, propietario del club de fútbol Marbella. Según él, llegó a Marbella en 2011 tras dejar un negocio en Rusia "relacionado con el alquiler de inmuebles". En 2013, Greenberg compró el FC Marbella, en crisis, por 1€. Alexander Mostovoy, ex jugador de fútbol de la selección rusa, se convirtió en asesor del presidente del club.
En Rusia, Alexander Grinberg es copropietario de empresas inmobiliarias. Entre sus socios comerciales se encuentran Andrey Malevsky, el hermano de Anton Malevsky, el líder del grupo criminal organizado Izmaylovo, quien murió en 2001 después de un fallido salto en paracaídas, el jugador de fútbol de la selección rusa y el Spartak de Moscú Alexander Samedov y el agente de fútbol Oleg. Artemov.
En Moscú, Alexander Grinberg y su hija Ksenia son los fundadores de varias empresas especializadas en el arrendamiento de espacios comerciales. Básicamente, los almacenes ubicados en zonas industriales se ofrecen en alquiler, por ejemplo, edificios en el territorio del depósito de motores No. 40 en la calle Ketcherskaya (Auto-40 OJSC); un edificio no residencial de dos pisos en el pueblo de Kommunarka cerca del cementerio Nikolo-Khovansky también se usa como almacén (el propietario es Oblsklad LLC). En 2007, el Glavgosstroynadzor de la Región de Moscú reconoció el edificio como construcción no autorizada, pero no lo demolió, lo que obligó al propietario a pagar una multa y formalizar debidamente la puesta en servicio del edificio. A principios de la década de 2000, otra empresa, copropiedad de Alexander Grinberg, LLC Likurstroy, alquiló el edificio del Palacio de Cultura Kommuna en Bolshaya Tulskaya. Las discotecas se llevaron a cabo en el edificio, ahora está en mal estado.
En todas estas empresas, estaba involucrada la misma estructura de propiedad: las empresas eran propiedad en partes iguales de Alexander Grinberg, Pavel Aleshin, Mikhail Akodis. En algunas empresas, sus socios fueron Alexander Rozenberg y Andrey Malevsky.
Arnold Tamm (también conocido como Arnold Spivakovsky)
50 años. Ex director general del complejo hotelero Kosmos, ex presidente del consejo de administración de la asociación hotelera Intourist. Spivakovsky fue asesor de relaciones públicas del Secretario de Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, Pavel Borodin. En marzo de 2002, fue acusado de posesión de drogas. Spivakovsky fue sentenciado a libertad condicional, pero luego absuelto.
Ya después de la detención de Spivakovsky en España, se supo que era un empleado activo de la empresa controlada por AFK Sistema, el Sokolsky DOK.
Oleg Kuznetsov
No se sabe nada sobre Kuznetsov, excepto que es dueño de la empresa de agua potable Agua de Mijas ("Aqua de Mijas"). Según la policía española, la empresa fue utilizada para el blanqueo de capitales. Los medios españoles llaman a Kuznetsov uno de los asistentes de Greenberg.
Serguéi Dozhdev
Emprendedor de Volgogrado. Según informes de los medios regionales, era cercano a Vladimir Kadin, vicepresidente de la Federación de Boxeo en la región de Volgogrado, quien fue asesinado en 2011. En Volgogrado, Dozhdev fue director general de AL.LIT.PRO LLC. La empresa alquiló su propio inmueble.
Tras el asesinato de Kadin, Dozhdev partió hacia España, es uno de los líderes de la empresa Agua Sierra de Mijas, que pertenece a Kuznetsov. Junto con él, el jefe de la empresa es Vladimir Dzreev, quien fue detenido durante la operación "Oligarch", no fue posible encontrar ninguna información sobre él en fuentes abiertas.
Herman Pastushenko
Vicepresidente del FC Marbella. Fue puesto en libertad el 29 de septiembre, pero sigue siendo sospechoso en el caso.
Pastushenko llegó a España desde el Territorio de Krasnodar en 1995 y recibió un permiso de residencia en 2001. En España, compró casas sin terminar y, una vez terminadas, las vendió, y también abrió su propia agencia inmobiliaria basada en franquicias. En 2005, fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero y contrabando de drogas como resultado de la Operación Ballena Blanca. Seis meses después, se retiraron los cargos.
El caso de la "mafia rusa"
Según los investigadores, los detenidos blanqueaban dinero a través del club de fútbol Marbella, el fabricante de agua embotellada Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche. El importe total de los fondos así legalizados asciende a 30 millones de euros.
Durante el operativo se incautaron 23 autos de lujo, fuertes sumas de dinero, armas de fuego y computadoras a los detenidos.
El caso de la “mafia rusa” se viene dando en España desde hace muchos años. En el marco del caso, las autoridades españolas realizaron al menos tres grandes operaciones: Osa (2005-2007), Troika (2008-2009) y Oligarch.
Los primeros arrestos de alto perfil en el marco del caso se realizaron en 2008, y en 2015 la fiscalía española acusó a los ciudadanos de Rusia y España. La acusación del caso, publicada en la traducción Rusia Abierta, afirma que desde 1996 opera en España una estructura mafiosa, que era una alianza de los grupos criminales Tambov y Malyshev, que incluía inmigrantes de Rusia, principalmente de Moscú y San Petersburgo. . Miembros de la comunidad delictiva residentes en Baleares, el Levante español y la Costa del Sol ejercían presuntamente el control de las actividades de los grupos delictivos en Rusia.
Las actividades del grupo delictivo organizado, según la fiscalía, incluían asesinatos, tráfico de armas y drogas, extorsión, estafa, contrabando, etc. Los beneficios económicos de la comunidad delictiva se enviaban a España, donde se legitimaban los fondos obtenidos ilegalmente y integrados al sistema financiero a través de préstamos, aumento de capital social, transferencias a zonas offshore e inversiones en otros países.
El juicio de los 27 acusados debía comenzar en junio de 2017, pero desde entonces se pospuso. Uno de los acusados es el empresario Gennady Petrov, a quien los investigadores españoles llaman líder del grupo del crimen organizado Tambov. En 2010, las autoridades españolas lo liberaron bajo fianza y en 2012 se fue a Rusia y vive en San Petersburgo. Otros acusados conocidos en el caso incluyen al diputado de la Duma estatal Vladislav Reznik, exdirectores adjuntos del Servicio Federal de Control de Drogas y el Comité de Investigación, y el empresario Ilya Traber.
