Prošlog tjedna u Rusiji je započela antioligarhijska operacija neviđenih razmjera. Državno tužiteljstvo, Računska komora, porezna policija i Ministarstvo poreza pisali su prijeteća pisma, pokretali inspekcije, otvarali kaznene postupke i oduzimali dokumentaciju u uredima najvećih ruskih tvrtki. Poslovna zajednica se uplašila i počela bolno razmišljati: sad će tako biti sa svima ili samo s oligarsima, a zašto se sve to uopće radi? Ali stvarno: zašto?
Stanite u red, kurvini sinovi
Prošao je samo tjedan dana, a u Rusiji gotovo da i nema oligarha koji nije iskusio moć državnog represivnog aparata.
U ponedjeljak, 10. srpnja, čelnik Interros holdinga Vladimir Potanin primio je pismo zamjenika glavnog tužitelja Jurija Birjukova u kojem se navodi da je 1995. godine ONEXIMbank premalo platio 140 milijuna dolara za 38% udjela u Norilsk Nickel-u. Predlaže se da se ta šteta "odmah nadoknadi", a potom, obećao je Biryukov, Potanin "neće dalje biti tužen". Važno je napomenuti da se to dogodilo samo tjedan dana nakon sastanka Potanina i Putina, na kojem je, kako su mnogi vjerovali, šef Interrosa uspio riješiti mnoga sporna pitanja.
Istog dana djelatnici Ureda državnog tužitelja zaplijenili su dokumentaciju u uredima Media-Mosta i Gazproma. Nitko ne sumnja da su ti događaji usko povezani. Vladimir Putin je već izjavio da je zabrinut zbog velikog duga medijskog holdinga Gazpromu (487 milijuna dolara).
U utorak, 11. srpnja, na red je došao Vagit Alekperov - Federalna služba porezne policije (FSNP) najavila je pokretanje kaznenog postupka protiv čelnika tvrtke Lukoil. Prema FSNP-u, povukli su najmanje 500 milijuna dolara od oporezivanja kroz "fiktivne izvozne isporuke naftnih derivata". Protiv Alekperova i glavne računovođe Lukoila Lyubov Khoba pokrenuti su kazneni postupci.
Protiv čelnika AvtoVAZ-a 12. srpnja pokrenut je kazneni postupak o činjenici utaje poreza u posebno velikim razmjerima. Prema istražiteljima, uz znanje menadžera AvtoVAZ-a, proizvedeno je 280.000 automobila s istim VIN-om (pojedinačnim identifikacijskim brojem), a novac od njihove prodaje nije uvršten u poreznu osnovicu. Togliatti poriče sve optužbe, ali priznaje da bi se zbog toga uprava u tvornici mogla promijeniti. Naravno, Vladimir Kadannikov nikada se nije smatrao oligarhom, ali je općeprihvaćeno da je AvtoVAZ u sferi interesa još jednog poznatog poslovnog čovjeka, zamjenika Državne dume Borisa Berezovskog.
Konačno, u četvrtak, 13. srpnja, postalo je poznato da je Računska komora poslala dopis Uredu glavnog tužitelja u kojem iznosi svoje sumnje u ispravnost privatizacije RAO "UES of Russia". Prema revizorima, 1992. godine 15% dionica RAO-a ilegalno su kupili strani investitori. Anatolij Čubais bio je na čelu energetskog monopola prije samo dvije godine i nije imao formalnu vezu s prodajom dionica. No, nastavi li se ova priča, Chubais bi mogao izgubiti podršku nekih stranih dioničara RAO UES-a, što će zapravo značiti njegovu ostavku.
Podsjetimo da je nedugo prije opisanih događaja Vladimir Gusinsky proveo nekoliko dana u istražnom zatvoru Butyrsky pod optužbom za pronevjeru državne imovine u posebno velikim razmjerima, a u Nizhnevartovsku je izvršena zapljena dokumenata u uredu Tyumen Oil Tvrtka, pod kontrolom Alfa grupe. Sljedeći na redu su, kako kažu, Yukos, Surgutneftegaz i Sibneft. Tada možete nastaviti sami.
Ima li on plan?
Međutim, pitanje tko je od oligarha sljedeći nije od temeljne važnosti. Nešto drugo je puno važnije. Danas je nova vlast na testu učinkovitosti, koja se ne mjeri brojem kaznenih djela, već sasvim specifičnim pokazateljima naplate poreza, dohotka stanovništva i obujma stranih ulaganja. Ostvariti rast ovih pokazatelja, a time i prosperitet gospodarstva, moguće je samo jasnim akcijskim planom, a ne samo rasporedom zapljene dokumenata. Razmotrite ono što se zove opcije.
Pretpostavimo da je Putin odlučio pokazati da su bezbrižna vremena Jeljcina prošla i da neće biti amnestije. Ali zašto se onda, kada se govori o prekršajima tijekom privatizacije, spominju samo imena oligarha. Malo je vjerojatno da će itko tvrditi da je državna imovina kupljena po niskim cijenama. Ali što je s poslovnim ljudima? Logičnije bi bilo krenuti s onima koji su ovu nekretninu prodali po niskim cijenama. A onda bi zamjenik glavnog tužitelja Birjukov morao pisati pisma članovima vlade modela iz 1995., Viktoru Černomirdinu i Borisu Jeljcinu, koji su trebali biti svjesni kako su najveća poduzeća u zemlji prešla u privatne ruke. Ali Jeljcin je već dobio oprost od Putina, što znači da neće biti moguće kazniti sve. Osim toga, to ni na koji način neće poboljšati gospodarski učinak Rusije.
Krenuti dalje. Prema sociološkim istraživanjima, postupci vlasti nailaze na razumijevanje u društvu. Vjerojatno je to Putinu puno važnije od podrške nekoliko desetaka velikih poduzetnika. No, u ovom slučaju potrebno je ići do kraja i ili nacionalizirati imovinu ili promijeniti vlasnika. Međutim, oboje su slijepe ulice. Država je odavno pokazala da ne može učinkovito upravljati imovinom. To, inače, prepoznaje i sam Putin. "Naša strateška linija je sljedeća: manje administracije, više poduzetničke slobode, sloboda proizvodnje, trgovine i ulaganja", rekao je u poruci Saveznoj skupštini.
Nije najbolje rješenje i promjena vlasnika - barem će se odmah izgubiti podrška društva koje će biti duboko razočarano. Ispada da je država igrala na strani jedne od oligarhijskih skupina i umjesto da uspostavi red i pravdu, upustila se u banalnu preraspodjelu. Osim toga, nema jamstava da će novi vlasnici moći bolje upravljati Lukoilom, Norilsk Nickel, Yukosom ili Surgutneftegazom.
Ostaje posljednja opcija: odlučili su na njihovo mjesto staviti oligarhe. U formiranju vlade oduvijek su sudjelovale velike financijsko-industrijske grupe, koje su po potrebi koristile svoje razgranate veze u ministarstvima, a tijekom iscrpljujućih pregovora morali su ih moliti za plaćanje poreza. Možda je Putin odlučio prekinuti ovu opaku praksu i jednostavno odabrao najpristupačniji način da ga razumije.
Ovaj scenarij, osim po obliku provedbe, više od ostalih odgovara zadaćama izgradnje učinkovite države. Ako je to Putinov plan, onda bismo kao rezultat antioligarhijskog djelovanja trebali dobiti poslovnu zajednicu koja poštuje zakone koja redovito plaća poreze i ne ometa državna tijela u ispunjavanju njihovih dužnosti.
Ali to je u teoriji. U praksi, Putin bi trebao imati drugi plan: kako učiniti učinkovitim rad samog državnog aparata i ne dopustiti strukturama moći da osjete permisivnost. Inače u Rusiji neće biti slobodnih medija i poduzetnika, već policijske države i totalnog deficita.
Međutim, o takvom planu ništa se nije čulo, osim općih riječi u poruci Saveznoj skupštini. No, poznato je da nakon pokretanja svakog novog kaznenog postupka najveće ruske tvrtke pojeftinjuju za stotine milijuna dolara. I to je zasad jedini pravi ekonomski pokazatelj aktivnosti nove vlasti.
IGOR TROŠNIKOV
Pozdrav drugovi. U redu, sjedni. - Putin je sjeo za stol, a svi prisutni su sjeli za njega.
- Kao što svi znate, upravo je objavljen sankcioni "popis Putinovih prijatelja". S dubokim zadovoljstvom napominjem da je u to uključen cijeli sastav naše vlade. Visoka ocjena Vašeg djelovanja od strane Washingtona svjedoči o većem radu članova Kabineta ministara i ispravnosti smjera koji su odabrali.
(Premijer je odahnuo i opustio se.)
- Čestitam svima, izražavam iskrenu zahvalnost, samo tako nastavite, ne usporavajte i izjednačite se s najboljima.
Svi su nehotice pogledali legendarnog Antonova, čija su prsa bila ukrašena oznakama "Za uvrštenje na popis sankcija EU" i "Za uvrštenje na kanadski popis sankcija".
Posebno me razveselio popis tzv. "oligarsi". Bilo mi je drago vidjeti u njemu poznata imena: vaše, Elena Sergejevna (gospođa Batova je pocrvenjela od stida), vaše, Roman Aleksejevič (gospodin Arkadjevič (gospodin Vetrov je ispravio prekrštene prste ispod stola).
Putin je nastavio:
- Nakon što smo primili ovaj popis, Sergej Viktorovič i ja smo prvo odlučili odgovoriti na ovaj očito neprijateljski korak ...
Na te riječi, Šojgu, koji je drijemao na kraju stola, radosno se trgnuo, brzo izvukao mobitel iz džepa, prstom je lebdio iznad crvenog gumba.
- ...ali onda su zaključili da je preuranjeno.
Šojgu je tužno sakrio telefon u džep.
- Ne brinite, Sergej Kužugetoviču, doći će vaš čas, i to vrlo brzo.
(Čuvši to, biznismen Burenin, u čijoj se duši borio globalist i domoljub do posljednjeg trenutka, odmah je mentalno odabrao svoju domovinu i, skrivajući ruke ispod stola, poslao SMS svojoj supruzi u kojoj mu je naložio da hitno proda sve američke nekretnine .)
- Poduzetnici su slobodni.
Oligarsi su ustali s olakšanjem i žurno otišli prema izlazu iz ureda.
- A vi, gospodine Krutikov, zamolit ću vas da ostanete.
**********************************
Anatolij Romanoviču, - Putin je direktno pogledao Krutikova, - ali vi niste na popisu. Nemojte objasniti zašto?
- Vladimire Vladimiroviču ... ne znam ... - Krutikov je pritisnuo ruke na prsa, - ovo je nekakva pogreška ... Ja sam na tajnom popisu! - našao je, - bogami!
- Aleksandre Vasiljeviču, - okrenuo se Putin šefu FSB-a.
Bortnikov je izvadio pištolj iz futrole, gurnuo patronu u komoru i upitno pogledao predsjednika.
- Obratite se tehničkom odjelu, neka naši dečki prokopaju zatvorenu bazu State Departmenta, pronađu taj tajni popis i provjere je li Krutikov na tajnom popisu ili ne, te se javite sutra.
- Da - tužno je uzdahnuo Bortnikov i sakrio pištolj natrag u futrolu.
- Slobodni ste - rekao je Putin Krutikovu i pojasnio - slobodni ste do sutra.
**************************************
Stigavši kući, Krutikov je pao na stolicu i uhvatio se za glavu rukama. Njegova žena je ušla u sobu i upitno ga pogledala.
- Danas su Amerikanci objavili popis sankcija. Ja nisam u tome.
- Nezahvalni gadovi! - eksplodirala je žena, - a ovo je nakon svega što si učinio za njih!
„Što da radim, što da radim“, ponovio je Krutikov, jureći po sobi, „gotov sam.
- Hitno pišite Trumpu! Zahtjev da se odmah stavi na listu. I ne odgađajte! Ostao vam je još samo dan.
Krutikov je odjurio do računala i počeo upisivati tekst:
Donnie! Prijatelj! Danas je objavljen popis sankcija. Ja nisam u tome. Možete li objasniti što dovraga? Možda sam na tajnoj listi?
Tvoj prijatelj Tolyan
Odgovor je stigao odmah:
Moj prijatelj Tolik! Osobno sam dao instrukcije da te brišem sa svih popisa kao pravog prijatelja Amerike. Zato ne brini, nisi nigdje.
Tvoj prijatelj Donny
„Ubo ga je bez noža, gade jedno“, pomisli Krutikov u očaju, „Dobročinitelj pakla. Zadornov je ispravno rekao da su glupi.
*************************************
Direktor FSB-a izvijestio je ravnim glasom:
- Tijekom operacije "Oligarh" razotkrivena je cjelokupna zapadna rezidencija, kako aktivni agenti, tako i objekti koje su zapadne obavještajne službe označile za buduću regrutaciju. Svi oligarsi koji nisu uvršteni na popis sankcija podvrgnuti su nadzoru. Trojica su pokušala napustiti zemlju na lažnim dokumentima, sva trojica su privedena, već daju priznanja, izražavaju iskreno kajanje i spremni su iskoristiti svoje znanje i kapital za dobrobit Domovine.
- Pa - kimnuo je Putin glavom - nastavi.
Kao što znamo, u protekla četiri dana 51 gospodarstvenik s sankcione liste dobio je takav dopis - Bortnikov je stavio komad papira na stol.
Rus poslovni čovjek, odustani! Okruženi ste sankcijama. Tvoj položaj je beznadan. Laže vas komesari: ruska ekonomija je raskomadana, jučer je u Vologdskoj oblasti uhvaćen i pojeden posljednji jež. Zaustavite besmisleni otpor! Prijeđite na stranu SAD-a i bit ćete dobro tretirani: dobit ćete pravo poslovati u američkoj zemlji i po američkim zakonima, a čim padne Putinov režim - i u Rusiji!
Ovaj letak je propusnica i vrijedi za bilo koji broj ruskih poslovnih ljudi.”
Pa, kako su gospodarstvenici reagirali na te "propusnice"?
- 28 je osobno došlo nadležnima, prijavilo da su dobili “propusnicu” i izjavilo lojalnost državi, 14 ih je bacilo u kantu za smeće, 8 izbacilo u WC školjku. Poduzetnik Redkin se prilikom posjeta kod njega zaključao u WC, pojeo “propusnicu”, a zaposlenicima rekao da nije dobio nikakav letak i da za njega prvi put čuje.
Ukupne rezultate operacije smatram zadovoljavajućim.
Dobro, dobro, slažem se, - rekao je Putin, - bravo, generale, napravili su dobar posao.
- Onda Vladimir Vladimirovič, - Bastrykin je stavio komad papira na predsjednikov stol, - ravnatelj strane obavještajne službe prijavljuje se za nagradu za agenta "Red".
- Pošteno, - Putin je uzeo olovku i potpisao izvedbu na zamašan način, - zaista, da nije njegov popis sankcija...
Klim Podkova posebno za stranicu
Carlota Gindal | La Vanguardia
Operacija "Oligarh": "Mafija je djelovala u Rusiji s ljudima vrlo bliskim Vladimiru Putinu"
Jedan od glavnih optuženika, osumnjičen za pripadnost kriminalnoj organizaciji ruskog porijekla koja se bavila pranjem novca u Španjolskoj i poslana u zatvor nakon operacije Oligarh prošlog rujna, ukazao je na ruskog predsjednika Vladimira Putina da ima veze s osobama povezanim s mafijom u svojoj zemlji”, kaže novinarka La Vanguardije Carlota Gindal. "To proizlazi iz njegovog ispitivanja na Prvostupanjskom sudu u Marbelli br. 1", piše autor, objašnjavajući da je publikacija imala pristup tim materijalima i da je riječ o Sergeju Doždevu i istrazi o aktivnostima organizirane kriminalne grupe Solntsevskaya u Španjolskoj.
“Doždev je tijekom ispitivanja 28. rujna prošle godine, koristeći svoje pravo na zadnju riječ, želio iznijeti detalje o “prepadu” počinjenom protiv ruske tvrtke, kao io tome kako su moćnici prisvojili ovu tvrtku uz povlaštenje Ruska banka", piše novinar.
"U Rusiji su prava mafija oni koji vladaju svijetom", rekao je Doždev. Gindal tvrdi: „Na taj način je nagovijestio Igora Sečina, čelnika ruske naftne kompanije Rosneft i osobu blisku Putinu, prema raznim izvorima, kao osobu koja je preuzela ruski holding Sistema (čiji interesi sežu od nafte). telekomunikacijama) preko naftne tvrtke Vasniev (tako u originalu, najvjerojatnije, iskrivljeni "Bashneft". - Bilješka. izd.) i MTS (bavi se telefonima). Prema onome što je rekao, navodno preuzimanje tvrtke je preko offshore firmi." Publikacija citira: "Oni su to učinili na način da kada prebace dugove na offshore tvrtke, firme se stječu gotovo za to."
Optuženi je sucu objasnio: "Ruska banka izdaje kredit tvrtki. U određenom trenutku ona to prestaje financirati, a onda tvrtka ne može vraćati dugove. To su rijetke situacije. Mafija koja je djelovala je s ljudima vrlo blizak Vladimiru Putinu."
"Nakon ove izjave, predstavnik Tužilaštva za borbu protiv korupcije pitao je radi li to Sberbank. "To se radi preko Sberbanke jer je kontrolira Gref", rekao je Dozhdev. I on to zna jer su zajedno studirali u Kazahstanu, " pišu novine. "Grefov sin kontrolira situaciju u Rusiji", naglasio je.
"Sergey Dozhdev jedna je od 'desnih ruku' navodnog čelnika organizacije čije se aktivnosti istražuju u Španjolskoj, Olega Kuznjecova", piše novinar, pozivajući se na izvješće Civilne garde podneseno španjolskom sudu.
“Oligarh”, tijekom kojeg je u pokrajini Malaga privedeno 11 imigranata iz Rusije zbog sumnje da su oprali više od 30 milijuna eura. Mnogi od njih izravno su povezani s ruskim organiziranim kriminalnim skupinama (OCG) "Solntsevskaya" i "Izmailovskaya".Kako je objavljeno na službenoj stranici Španjolske civilne garde, specijalnu operaciju su tijekom četiri godine razvijali lokalni službenici za provođenje zakona zajedno sa zaposlenicima Europola. Istražne radnje odobrili su N1 sud u Marbelli i Specijalni tužitelj za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.
Prema istražiteljima, članovi organiziranih kriminalnih skupina Solntsevskaya i Izmailovskaya "su konkurenti u Rusiji, ali partneri u Španjolskoj". Napadači su razvili kriminalnu shemu pranja novca kroz tri tvrtke u Španjolskoj - nogometni klub Marbella, koji igra u trećoj španjolskoj ligi, proizvođač flaširane vode Aguas Sierra de Mijas i golf klub Dama de Noche.
Tijekom specijalne operacije privedeno je 11 domorodaca iz Rusije, uključujući vlasnika FC Marbelle Alexandera Grinberga, potpredsjednika nogometnog kluba Germana Pastushenko, vlasnika Aguas Sierra de Mijas Oleg Kuznetsova, dvojicu čelnika tvrtke Sergeja Doždeva i Vladimira Dzreeva i Arnold Spivakovsky (Arnold Tamm) .
Španjolska agencije za provođenje zakona precizirale su da je Spivakovsky bio vođa kriminalne bande za pranje novca. Istražitelji su ga također prozvali jednim od vođa organizirane kriminalne skupine Solntsevskaya i bliskim suradnikom vođe skupine Semjona Mogiljeviča, koji je "jedan od najpoznatijih kriminalaca na svijetu".
Tijekom brojnih pretresa u Malagi zaplijenjene su veće svote novca, računala, mobiteli, dokumenti, više vrsta vatrenog oružja i 23 luksuzna automobila.
Izvori u FSB-u i Istražnom odboru Ruske Federacije izvijestili su da je specijalna operacija u Marbelli nastavak operacije Osa koju je španjolska policija izvela 2005. godine. “Radi se o istrazi aktivnosti grupe Genadyja Petrova (prema španjolskom tužiteljstvu, vođe tambovske organizirane kriminalne skupine), čiji su članovi stvorili mrežu lažnih tvrtki u zemlji za koje su registrirane nekretnine. Preprodavali su nekretnine, svaki put dižući cijenu, kako bi oprali nezakonito sredstva kupljena izvan Španjolske”, rekao je izvor u FSB novinarima RBC-a.
Rusko veleposlanstvo u Španjolskoj je pak već izjavilo da su diplomati u kontaktu s lokalnim agencijama za provođenje zakona u vezi s pritvaranjem 11 osoba u pokrajini Malaga.
"Vrijedi napomenuti da se među imenima koja se pojavljuju na popisu pritvorenih dva poklapaju s podacima osoba koje su registrirane u konzularnom odjelu veleposlanstva", rekla je ruska diplomatska misija novinarima (citira TASS).
Rusko veleposlanstvo u Španjolskoj "odmah je poslalo službene zahtjeve nacionalnoj policiji i građanskoj gardi Španjolske sa zahtjevom da se dostave detalji o tome što se dogodilo, prezimena, imena i prezimena uhićenih, kao i njihova građanska pripadnost".
"Trenutačno španjolska strana priprema odgovore na zahtjeve. Nije bilo zahtjeva za konzularnu pomoć od uhićenika ili njihovih rođaka. U stalnom smo kontaktu sa španjolskim agencijama za provođenje zakona, nastavljamo pratiti situaciju", zaključuju iz veleposlanstva .
Krajem rujna 2017. u Španjolskoj je privedeno 11 osoba kao rezultat operacije Oligarh.
Operacija je, prema španjolskoj civilnoj gardi, bila usmjerena protiv pripadnika zločinačkih skupina Solntsevo i Izmaylovo, koji su "konkurenti u Rusiji, ali partneri u Španjolskoj". Prema navodima agencija za provođenje zakona, pripadnici organizirane kriminalne skupine iskoristili su nogometni klub Marbella, proizvođača flaširane vode Aguas Sierra de Mijas (Aqua de Mijas) i golf klub Dama de Noche za pranje oko 30 milijuna eura.
Dana 29. rujna iz pritvora je pušteno sedam Rusa, ali optužbe protiv njih nisu odbačene. Tko je priveden u sljedećem slučaju "ruske mafije" - u pregledu RBC-a.
Aleksandar Grinberg
Ruski biznismen, vlasnik nogometnog kluba Marbella. Prema njegovim riječima, u Marbellu je došao 2011. godine, nakon što je u Rusiji napustio posao "vezano za iznajmljivanje nekretnina". Greenberg je 2013. godine kupio FC Marbellu, koji je u krizi, za 1 €. Aleksandar Mostovoy, bivši nogometaš ruske reprezentacije, postao je savjetnik predsjednika kluba.
U Rusiji je Alexander Grinberg suvlasnik tvrtki za nekretnine. Među njegovim poslovnim partnerima su Andrej Malevsky, brat Antona Malevskog, vođe organizirane kriminalne skupine Izmajlova, koji je preminuo 2001. nakon neuspješnog skoka padobranom, nogometaš ruske reprezentacije i moskovskog Spartaka Aleksandar Samedov i nogometni agent Oleg Artemov.
U Moskvi su Alexander Grinberg i njegova kći Ksenia osnivači nekoliko tvrtki specijaliziranih za zakup poslovnog prostora. U osnovi se iznajmljuju skladišta koja se nalaze u industrijskim zonama, na primjer, zgrade na području autodepoa br. 40 u ulici Ketcherskaya (Auto-40 OJSC); dvoetažna nestambena zgrada u selu Kommunarka u blizini groblja Nikolo-Khovansky također se koristi kao skladište (vlasnik je Oblsklad LLC). Godine 2007. Glavgosstroynadzor Moskovske regije priznao je zgradu kao neovlaštenu gradnju, ali je nije srušio, obvezujući vlasnika da plati kaznu i uredno formalizira puštanje zgrade u pogon. Početkom 2000-ih, druga tvrtka, u suvlasništvu Alexandera Grinberga, LLC Likurstroy, iznajmila je zgradu Palače kulture Kommuna na Bolshaya Tulskaya. U zgradi su se održavale diskoteke, sada je u zapuštenom stanju.
U svim tim tvrtkama bila je uključena ista vlasnička struktura - tvrtke su u jednakim udjelima imali Alexander Grinberg, Pavel Aleshin, Mikhail Akodis. U nekim tvrtkama partneri su im bili Alexander Rozenberg i Andrey Malevsky.
Arnold Tamm (aka Arnold Spivakovsky)
50 godina. Bivši direktor hotelskog kompleksa Kosmos, bivši predsjednik Upravnog odbora udruge hotela Intourist. Spivakovsky je bio savjetnik za odnose s javnošću tajnika Unije Rusije i Bjelorusije Pavla Borodina. U ožujku 2002. godine optužen je za posjedovanje droge. Spivakovsky je osuđen na uvjetnu kaznu, ali je kasnije oslobođen.
Već nakon pritvora Spivakovskog u Španjolskoj, postalo je poznato da je on aktivni zaposlenik tvrtke koju kontrolira AFK Sistema, Sokolsky DOK.
Oleg Kuznjecov
O Kuznjecovu se ne zna ništa, osim da je vlasnik tvrtke za pitku vodu Agua de Mijas ("Aqua de Mijas"). Prema navodima španjolske policije, tvrtka je korištena za pranje novca. Španjolski mediji Kuznjecova nazivaju jednim od Greenbergovih pomoćnika.
Sergej Doždev
Poduzetnik iz Volgograda. Prema izvještajima regionalnih medija, bio je blizak Vladimiru Kadinu, potpredsjedniku Boksačkog saveza regije Volgograd, koji je ubijen 2011. godine. U Volgogradu je Dozhdev bio generalni direktor AL.LIT.PRO LLC. Tvrtka je davala u najam vlastite nekretnine.
Nakon ubojstva Kadina, Dozhdev je otišao u Španjolsku, jedan je od vođa tvrtke Agua Sierra de Mijas, koja pripada Kuznjecovu. Zajedno s njim, čelnik tvrtke je Vladimir Dzreev, koji je priveden tijekom operacije "Oligarh", nije bilo moguće pronaći nikakve informacije o njemu u otvorenim izvorima.
Herman Pastušenko
Potpredsjednik FC Marbella. Iz pritvora je pušten 29. rujna, ali ostaje osumnjičen u tom slučaju.
Pastušenko je u Španjolsku došao iz Krasnodarskog teritorija 1995. godine, a boravišnu dozvolu dobio je 2001. godine. U Španjolskoj je kupio nedovršene kuće i, nakon što ih je završio, prodao, a otvorio je i vlastitu agenciju za nekretnine temeljenu na franšizingu. Godine 2005. uhićen je pod sumnjom za pranje novca i krijumčarenje droge kao rezultat operacije Bijeli kit. Šest mjeseci kasnije optužbe su odbačene.
Slučaj "ruske mafije"
Prema istražiteljima, uhićenici su prali novac preko nogometnog kluba Marbella, proizvođača flaširane vode Aguas Sierra de Mijas i golf kluba Dama de Noche. Ukupni iznos tako legaliziranih sredstava iznosio je 30 milijuna eura.
Tijekom akcije od uhićenih su oduzeta 23 luksuzna automobila, veće svote novca, vatreno oružje i računala.
Slučaj "ruske mafije" u Španjolskoj traje već dugi niz godina. U sklopu ovog slučaja španjolske vlasti izvele su najmanje tri velike operacije: Osa (2005.-2007.), Trojka (2008.-2009.) i Oligarh.
Prva glasnija uhićenja u okviru ovog slučaja izvršena su 2008. godine, a 2015. španjolsko tužiteljstvo optužilo je građane Rusije i Španjolske. U optužnici u tom slučaju, objavljenoj u prijevodu Open Russia, navodi se da je od 1996. u Španjolskoj djelovala mafijaška struktura, koja je bila savez tambovskih i mališevskih kriminalnih skupina, među kojima su bili imigranti iz Rusije, uglavnom iz Moskve i St. . Pripadnici kriminalne zajednice iz prebivališta na Balearskim otocima, španjolskom Levantu i Costa del Sol navodno su vršili kontrolu nad aktivnostima kriminalnih skupina u Rusiji.
Djelovanje organizirane kriminalne skupine, prema navodima tužiteljstva, uključivalo je ubojstva, trgovinu oružjem i drogom, iznudu, prijevaru, krijumčarenje i dr. Gospodarska dobit kriminalne zajednice slala se u Španjolsku, gdje je trebalo legitimirati nezakonito stečena sredstva i integrirani u financijski sustav kroz zajmove, povećanje statutarnog kapitala, transfere u offshore zone i ulaganja u druge zemlje.
Suđenje 27 optuženih trebalo je započeti u lipnju 2017., ali je odgođeno. Jedan od optuženih je poduzetnik Gennady Petrov, kojeg španjolski istražitelji nazivaju vođom tambovske organizirane kriminalne skupine. Španjolske vlasti su ga 2010. pustile uz jamčevinu, a 2012. je otišao u Rusiju i živi u St. Drugi poznati optuženici u slučaju su zamjenik Državne dume Vladislav Reznik, bivši zamjenici čelnika Federalne službe za kontrolu droga i Istražnog odbora te poduzetnik Ilya Traber.
