Se habla mucho de la ley de Dima Yakovlev. Se sabe que fue adoptada como respuesta a la Ley Magnitsky. Puede leer sobre quién es Sergei Magnitsky y por qué murió en cualquier lugar, por ejemplo, en Wikipedia:
El 16 de noviembre de 2009, después de 11 meses de prisión preventiva, Magnitsky murió en el hospital del centro de prisión preventiva. En un principio, la administración del centro de prisión preventiva informó que la causa de su muerte fue necrosis pancreática, pero luego cambiaron esta versión y comenzaron a afirmar que la causa de su muerte fue insuficiencia cardiovascular aguda. A petición de los familiares, enviados a la fiscalía del distrito Preobrazhensky de Moscú, se rechazó un nuevo examen médico forense.
Presentador: La pregunta se formula en esta formulación. ¿Qué puedes decir sobre el propio Magnitsky? ¿Quién tiene la culpa de la muerte de una persona inocente?
Starikov: La respuesta sobre quién es el culpable de la muerte de una persona inocente la dará finalmente el tribunal. Sólo quiero señalar algunos hechos. Primero un inversor William Broder Quien, de hecho, promovió toda esta historia, sobre la muerte supuestamente villana de Magnitsky en prisión, no es simplemente una especie de "inversionista habitual". Este es uno de los jugadores más grandes del mundo, bueno... tal vez mini-Soros , para que quede claro.
Aquí tengo, por ejemplo, un libro. Noemí Klein estoy leyendo... "Doctrina del shock". Hay una cita y un epígrafe. Navegador en uno de los capítulos. Es decir, para el lector occidental... Saben quién es y tratan su opinión con respeto. Como escritor, puedo decirte que al elegir un epígrafe, debes seguir dos reglas: en primer lugar, el pensamiento debe ser interesante y, en segundo lugar, el nombre de esta persona debe decir algo al lector. O, al menos, el pensamiento debería ser tan interesante que se pueda escribir "el pensamiento de Vasya Pupkin". Aunque normalmente los buenos pensamientos siguen siendo muy raros. Por tanto, es una persona muy famosa.
¿Qué hizo?
Registró empresas que se dedicaban, como suele decirse, a inversiones. Digámoslo en ruso: especulación en el mercado financiero a gran escala... miles de millones. En una zona costera de Rusia. En Kalmukia. Esto significa que no existía toda una serie de leyes fiscales. Siguiente... ¿Cómo registró estas empresas? Según la legislación rusa: si una empresa tiene más del 50% de personas discapacitadas, paga el 5% de impuestos en la zona offshore en lugar del 35%. La empresa fue registrada por 3 personas. De ellos, 2 eran personas discapacitadas que nunca fueron a trabajar, pero que recibían 500 rublos al mes por estar registrados allí. En consecuencia, una persona, una empresa. Y hicieron circular esos miles de millones sin pagar miles de millones en impuestos.
Al parecer, toda esta historia empezó a oler mal y sus fuerzas del orden empezaron a ocupar un lugar. Después de esto, ¿qué debería hacer un especulador inteligente, astuto y astuto? Tenía que cubrir sus huellas. Y mira lo que pasó: uno de... lamentablemente no lo recuerdo... uno de los cofundadores de estas empresas, que ganó dinero con Browder; murió recientemente. ¡En circunstancias muy extrañas!
Magnitsky era contador de estas empresas. No fue una persona externa la que fue contratada. Era contador. Es decir, quién conocía todos los entresijos financieros. Fue arrestado. Y murió en prisión. Todo.
Con su muerte, sólo el propio Browder quedó para gestionar todos los secretos. Después de lo cual gritó sobre el asesinato de Magnitsky por parte del Estado ruso, y esta historia adquirió connotaciones políticas.
Y hoy leemos que Browder se niega a demandar a uno de los inspectores fiscales, a quien acusó de algo. Además, en Londres se niega a demandar (!). O sea, la historia es así... huele muy, muy mal.
Luego, después de un tiempo, uno de los testigos principales, que era la única persona en base a cuyas palabras los estadounidenses adoptaron su Ley Magnitsky, la fiscalía suiza inició una investigación, y así sucesivamente... Bueno, imagínese: una persona dijo algo... Basado en esto construyeron una superestructura tan enorme... Está claro que después de un tiempo este hombre fue encontrado muerto cerca de su mansión. Parece estar intacto, pero muerto. Esto es lo que suele suceder en el Reino Unido a quienes piensan que allí serán tratados de manera diferente.
Es decir, la historia es muy oscura. Esperaremos la investigación.
(William Browder) del fondo de inversión Hermitage Capital Management (HCM, miembro del grupo bancario internacional HSBC), que a principios de la década de 2000 era considerado el más grande de Rusia y uno de los más rentables del mundo. En 2009, representantes de Firestone Duncan afirmaron que Magnitsky comenzó a prestar servicios a Hermitage en 2001.
También se sabe que Magnitsky fue el director general de Jason and the Argonauts, fundada en 1998. Según algunas fuentes, la empresa se dedicaba al alquiler de diversos equipos y, según otras, "prestaba servicios en la actividad de importación y exportación". El inversor en Jason and the Argonauts fue New Market Consulting Limited, una empresa registrada en la Isla de Man.
En 2007, se iniciaron búsquedas en Hermitage y en el Firestone Duncan que lo atendía, motivadas por sospechas de crear un plan de evasión fiscal utilizando una extensa red de filiales. Durante los registros se incautaron documentos, datos informáticos y sellos de tres organizaciones rusas de la Fundación Browder. Inmediatamente después, el fondo vendió todos sus activos rusos. Según los investigadores, las filiales del fondo compraron ilegalmente acciones de empresas rusas estratégicas, incluidas Gazprom, Surgutneftegaz y Rosneft. Luego, representantes de Hermitage anunciaron que el Ministerio del Interior llevó a cabo una incautación de tres de sus filiales, utilizando precintos y documentación incautada durante la búsqueda. Inmediatamente después de las búsquedas en 2007, Magnitsky inició una investigación independiente para proteger los intereses del fondo de inversión y descubrió que 5,4 mil millones de rublos en impuestos pagados por las filiales del fondo de inversión confiscadas en 2006 fueron confiscados del tesoro ruso por delincuentes como "pagos en exceso". ". , , , , . Magnitsky también testificó que agentes del orden tomaron posesión ilegalmente de los bienes muebles del Hermitage. Sin embargo, en 2008, Browder y el gerente de la sucursal rusa del fondo de inversión, Ivan Cherkasov, fueron acusados en rebeldía de evasión fiscal y, como resultado, fueron incluidos en la lista internacional de personas buscadas, ya que Cherkasov abandonó Rusia en el país; verano de 2007, y a Browder se le prohibió ingresar al país desde 2005. En los medios de comunicación se insinuó que fue la compra de acciones de compañías petroleras lo que provocó presión sobre el fondo.
El 27 de noviembre de 2008, Magnitsky fue arrestado en relación con el caso Hermitage. Fue acusado de ayudar a una organización a evadir impuestos en una escala especialmente grande (Parte 2 del artículo 199 del Código Penal de la Federación de Rusia, que prevé hasta seis años de prisión): según las autoridades de investigación, en 1999-2000 participó en la creación de un plan para la compra ilegal del dos por ciento de las acciones de "Gazprom" (según la legislación vigente en ese momento, sólo el 20 por ciento de las acciones de la empresa podían pertenecer a inversores extranjeros, y Hermitage no tenía suficiente de esta cuota). Para ello, Magnitsky llegó a Kalmykia en 1999, donde acordó con el director de la Fundación local de Veteranos de la Guerra de Afganistán emplear a varias personas discapacitadas como analistas financieros en Far Steppe LLC y Saturn Investments LLC, fundadas por Browder, gracias a las cuales las empresas recibió un beneficio fiscal y llevó a cabo la compra y luego la venta de acciones de Gazprom al Hermitage, pagando al mismo tiempo un impuesto sobre la renta a una tasa del 5,5 por ciento en lugar del 35 por ciento. En total, como resultado de estas acciones, según los investigadores, el presupuesto recibió un déficit de 522 millones de rublos.
Magnitsky fue puesto bajo custodia como medida preventiva. Según el Ministerio del Interior, esta medida se tomó porque los investigadores temían que el acusado pudiera viajar al extranjero: según la investigación, poco antes había solicitado un visado en la embajada británica. Mientras tanto, el expediente de Magnitsky contenía una carta de la embajada que decía que no se le había emitido una visa.
Magnitsky fue internado en el centro de detención preventiva número 5, donde durante cinco meses fue trasladado varias veces de una celda a otra. En abril de 2009 fue trasladado al centro de detención de Matrosskaya Tishina. En julio del mismo año tuvo problemas de salud y le diagnosticaron colecistitis litiásica; posteriormente los médicos descubrieron cálculos en la vesícula biliar del acusado. A finales de julio, Magnitsky fue trasladado al centro de detención preventiva de Butyrsky, donde su estado de salud se deterioró aún más, en particular, debido a la falta de un hospital en el centro de detención preventiva.
Magnitsky y sus abogados enviaron más de 450 quejas: registraron las malas condiciones de detención (en particular, la falta de un baño y una caldera) y el hecho de que el abogado no recibió los medicamentos que le trajo su madre, Natalia. , , . El 13 de octubre de 2009, Magnitsky presentó una denuncia de que, con el conocimiento de la investigación, se le estaban creando condiciones de detención insoportables y pronto anunció nuevamente un plan fraudulento para "devolver" las deudas del Hermitage, incluso nombrando los nombres. , . Según Magnitsky, el caso en su contra fue una “venganza” de las fuerzas del orden por las pruebas de corrupción que encontró. Además, según él, la investigación le ofreció un trato: libertad o libertad condicional por testificar contra Browder.
El 13 de noviembre de 2009, el Tribunal Tverskoy de Moscú se negó a cambiar la medida preventiva de Magnitsky, dejándolo en prisión preventiva. Al mismo tiempo, como se supo más tarde, no se tuvieron en cuenta sus quejas sobre su mala salud. El 16 de noviembre por la mañana, el estado de Magnitsky empeoró y requirió hospitalización. Al final del día, lo llevaron al hospital del centro de prisión preventiva de Matrosskaya Tishina; según los médicos y los empleados del centro de prisión preventiva, se encontraba en condiciones normales. Allí, un cirujano le diagnosticó pancreatitis, pero luego los médicos, citando el comportamiento inadecuado de Magnitsky, llamaron a los psiquiatras, quienes encadenaron al abogado a una silla. Magnitsky no se sometió a una cirugía urgente y ya a las 21:50 los médicos certificaron la muerte por rotura del páncreas como resultado de necrosis pancreática, pero luego la investigación afirmó que Magnitsky murió de un ataque cardíaco, , , , . Inmediatamente después de su muerte, representantes del Comité de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia declararon que Magnitsky no se quejó de su salud y no presentó solicitudes de liberación por motivos de salud, sin embargo, afirmó la madre del fallecido. que su hijo fue “envenenado”, y los abogados, sobre la desaparición de parte de los diarios y de la correspondencia carcelaria de Magnitsky, incluidas sus quejas sobre las condiciones de detención. El 28 de diciembre de 2009, la Comisión Pública de Vigilancia de la Garantía de los Derechos de los Reclusos publicó un informe concluyendo que la muerte del abogado fue causada por “la creación de condiciones de detención inhumanas y degradantes, comparables, en esencia, a la tortura”. Después de un tiempo, el comité de investigación del Ministerio del Interior cerró el caso contra Magnitsky "debido a circunstancias no rehabilitadoras".
La muerte del abogado provocó un fuerte escándalo internacional. El 24 de noviembre de 2009, la presidenta del Consejo para la promoción del desarrollo de las instituciones de la sociedad civil y los derechos humanos, Ella Pamfilova, en una reunión con el presidente ruso, Dmitry Medvedev, pidió comprender las circunstancias de la muerte del abogado. Posteriormente, el Comité de Investigación de la Fiscalía de la Federación de Rusia (ICP RF) inició causas penales en virtud de los artículos 124 ("no prestar asistencia a un paciente") y 293 ("negligencia"). Según los resultados de una investigación interna, el jefe del Servicio Penitenciario Federal (FSIN), Alexander Reimer, destituyó el 11 de diciembre de 2009 al jefe del departamento de Moscú del FSIN, Vladimir Davydov, y al jefe del centro de detención de Butyrsky. , Vadim Magomedov.
En abril, la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa de Estados Unidos, encabezada por el senador Benjamin Cardin, envió una carta al Departamento de Estado de Estados Unidos pidiendo que se prohibiera la entrada al país a 60 jueces y funcionarios de seguridad rusos involucrados en la muerte de Magnitsky. En mayo de 2010, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos apoyó la iniciativa de Cardin y aprobó la propuesta de la Comisión que encabezaba. Ese mismo mes, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también pidió que se llevara ante la justicia a los jueces e investigadores rusos implicados en la muerte de Magnitsky. En septiembre de 2010, se presentó un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos que habría prohibido a todas las personas de la lista Magnitsky ingresar a los Estados Unidos y realizar transacciones financieras en este país. En diciembre del mismo año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución recomendando que los gobiernos europeos impongan visas y sanciones financieras contra los funcionarios rusos mencionados en la lista; en julio de 2012, la Asamblea Parlamentaria de la OSCE adoptó una resolución similar. En junio de 2012, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que si se adopta la “Ley Magnitsky” en Estados Unidos, Rusia tomaría medidas de represalia introduciendo restricciones a la entrada a Rusia de “un cierto número de estadounidenses”. Ese mismo verano, la eurodiputada Kristiina Ojuland informó que a finales de año sus colegas tenían previsto adoptar otra resolución sobre sanciones contra los responsables de la muerte del abogado de Hermitage Capital, cuyo efecto podría extenderse “a todos quien ha violado o está violando los derechos de la persona" en Rusia. En septiembre del mismo año, los medios rusos, citando una publicación del Sunday Times, informaron que el Ministerio del Interior británico había enviado a la embajada británica en Moscú una lista de 60 personas involucradas en la muerte de Magnitsky, a quienes se les podría negar visas por este motivo. ; sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico negó la introducción de restricciones de visado en la “lista Magnitsky” , , .
A mediados de junio de 2010, Firestone anunció que había transferido documentos al Departamento de Seguridad Interna (DSB) del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, en los que se afirmaba que la familia del teniente coronel de policía Artem Kuznetsov, quien inició el caso contra Magnitsky, había gastado alrededor de 3 millones de dólares en la compra de bienes muebles e inmuebles durante los últimos 3 años, a pesar de que el salario de Kuznetsov era de 850 dólares equivalente en rublos. Firestone afirmó que Kuznetsov inventó el caso contra Magnitsky y desempeñó un papel clave en el robo de dinero del presupuesto ruso.
El 29 de junio de 2010, se completó un nuevo examen de las causas de la muerte de Magnitsky, que confirmó que murió de insuficiencia cardíaca aguda. Al mismo tiempo, el examen mostró que en el centro de prisión preventiva recibió atención médica insuficiente e inadecuada. Sin embargo, en septiembre de 2010, el Comité de Investigación de la Federación de Rusia informó que “los expertos forenses no establecieron una relación de causa y efecto entre las acciones de los médicos de la sala de aislamiento y las consecuencias resultantes”. Pese a ello, se decidió ampliar la investigación sobre la muerte de Magnitsky.
Desde principios de 2011, un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos bajo la presidencia de la Federación de Rusia también ha llevado a cabo su propia investigación sobre el caso Magnitsky, en nombre del Presidente Medvedev. Como informó el periódico Vedomosti en abril de 2011, este grupo llegó a la conclusión de que se habían cometido violaciones importantes por parte de las fuerzas del orden y del tribunal tanto en la formulación y consideración de los cargos contra el abogado como en su detención en un centro de prisión preventiva. . Al mismo tiempo, el Comité de Investigación de la Federación de Rusia (en el que se transformó el Comité de Investigación de la Federación de Rusia a finales de 2010) afirmó que su investigación "objetivamente es a largo plazo y no está completa". El 4 de julio de 2011, un día antes de que el Consejo de Derechos Humanos presentara los resultados de la investigación preliminar al presidente, la comisión investigadora dio a conocer los resultados del cuarto reconocimiento médico, concluyendo que la muerte del abogado se debió, entre otras cosas, a por “deficiencias en la prestación de atención médica a Magnitsky”. Estaba previsto iniciar causas penales contra sus médicos. El Consejo Presidencial, además de estos sospechosos, en su informe mencionó los nombres de los investigadores Oleg Silchenko, Pavel Karpov y Artem Kuznetsov, los jueces que mantuvieron ilegalmente detenido a Magnitsky e incluso el fiscal general de la Federación Rusa, Yuri Chaika, que no responder a las quejas de los abogados de Magnitsky. Los activistas de derechos humanos también presentaron la versión de que el difunto abogado fue torturado antes de su muerte. Casi un mes después, se supo que el Ministerio del Interior se negó a realizar una inspección de la conclusión del consejo y ni siquiera la incluyó en los materiales del caso, "al no haber encontrado violaciones en las actividades de los investigadores del caso Magnitsky". .”
En agosto de 2011, la Fiscalía General de la Federación de Rusia anuló la decisión de poner fin a la causa penal contra Magnitsky en relación con la decisión del Tribunal Constitucional del 14 de julio de 2011. Según la decisión anterior, la investigación y los tribunales ya no podían cerrar causas penales relacionadas con la muerte de sospechosos y acusados sin el consentimiento de sus familiares. A pesar de las protestas de la madre y la viuda de Magnitsky, el Tribunal Tverskoy de Moscú a principios de diciembre de 2011 reconoció como legal la reapertura del caso. Una decisión similar tomó el Tribunal de Distrito de Ostankino de la capital en abril de 2012. Los representantes del Ministerio del Interior señalaron que al final del juicio Magnitsky sería absuelto o el caso se cerraría por completo, sin imponer una sentencia póstuma.
A finales del mismo mes, la Dirección General del Ministerio del Interior del Distrito Federal Central separó el caso de Magnitsky y Browder en procedimientos separados porque, según la investigación, el delito se cometió “en complicidad con otras personas”. .”
En noviembre de 2010, Magnitsky recibió póstumamente el Premio Transparencia Internacional por su destacada contribución a la lucha contra la corrupción.
En noviembre de 2012, el Departamento de Investigación del Ministerio del Interior completó la investigación y envió materiales sobre el caso Magnitsky y Browder a la fiscalía.
Magnitsky estaba casado. Dejó atrás a dos niños pequeños.
Materiales utilizados
El “caso Magnitsky” ha sido entregado a los fiscales: el abogado será condenado póstumamente. - eritrocitos, 13.11.2012
El caso contra Magnitsky será transferido a la Fiscalía General el lunes - fuente. - RIA Novosti, 12.11.2012
Arkady Sukholutsky. "La Ley Magnitsky afectará a todos los que violen los derechos humanos." - Los nuevos tiempos, 10.09.2012. - № 28 (255)
Olga Berezintseva. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico perdió la “lista Magnitsky”. - Kommersant-Online, 04.09.2012
La embajada británica en la Federación de Rusia comentó sobre la introducción de la lista Magnitsky. - RIA Novosti, 03.09.2012
La “lista Magnitsky” fue enviada a la embajada británica en Moscú. - eritrocitos, 02.09.2012
Anna Vvedenskaya. Ojuland sobre la “ley Magnitsky”: la situación en Rusia sigue empeorando. - Día tras día (dzd.ee), 11.07.2012
Los parlamentarios de la OSCE adoptaron la resolución Magnitsky. - eritrocitos, 08.07.2012
Putin promete a Estados Unidos una respuesta simétrica a la lista Magnitsky. - Reuters, 20.06.2012
Andrei Artemov. Putin contó cómo se vengaría de Estados Unidos por la “lista Magnitsky”. - Argumentos y hechos, 20.06.2012
La causa penal de Magnitsky no se cerrará, pero tampoco será condenado. - BBC News, servicio ruso, 03.04.2012
El caso de Browder y Magnitsky se ha separado en procedimientos separados. - RIA Novosti, 29.12.2011
La causa penal contra el director del Hermitage Browder y Magnitsky se ha dividido en procedimientos separados. - Interfax, 29.12.2011
El tribunal reconoció la legalidad de iniciar un nuevo caso contra Magnitsky. - RIA Novosti, 09.12.2011
El caso contra Magnitsky no se cerrará hasta que sus seres queridos estén de acuerdo. - BBC News, servicio ruso, 24.11.2011
Madre de Magnitsky: juzgar a su hijo después de la muerte es una blasfemia. - Servicio ruso de la BBC, 05.08.2011
Vladislav Trifonov, Fyodor Maksimov. Los investigadores se están involucrando en el caso Magnitsky. - Kommersant, 02.08.2011. - №140 (4681)
La Fiscalía General anuló la decisión de dar por terminado el caso Magnitsky. - RIA Novosti, 02.08.2011
El Ministerio del Interior no tuvo en cuenta los resultados del informe del consejo de Medvedev sobre el caso de la muerte de Magnitsky. - Gazeta.Ru, 02.08.2011
Se reanuda la investigación sobre el caso contra Magnitsky. - BBC News, servicio ruso, 02.08.2011
Olesya Gerasimenko. El destino de un abogado. - Poder Kommersant, 11.07.2011. - № 27 (931)
Vladímir Shishlin. La muerte de Magnitsky: de las palizas a las torturas. - Interfax, 06.07.2011
A Dmitry Medvedev se le presentó una lista de los responsables de la muerte de Sergei Magnitsky. - Eco de Moscú, 06.07.2011
Alexander Zheglov, Viktor Khamraev. Sergei Magnitsky simplemente no recibió el tratamiento adecuado. - Kommersant, 05.07.2011. - №120 (4661)
Muerte de Magnitsky: la culpa la tiene la unidad médica. - Interfax, 04.07.2011
Yulia Taratuta, Alexey Nikolsky. Fabricado en Rusia. - Vedomosti, 26.04.2011. - №74 (2840)
Natalia Kozlova. El caso Magnitsky no ha terminado. - periódico ruso, 26.04.2011. - №5465 (89)
Medvedev firmó la ley que crea el Comité de Investigación. - Kommersant-Online, 29.12.2010
El Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre el caso Magnitsky. - BBC News, servicio ruso, 16.12.2010
Activista gabonés, abogado ruso y periodista de Sri Lanka ganan el Premio a la Integridad de Transparencia Internacional. - Transparencia Internacional, 12.11.2010
Ekaterina Savina. Ley sobre la “lista Magnitsky”. - Gazeta.Ru, 29.09.2010
Sergei Magnitsky era un abogado fiscal y de auditoría de 37 años que trabajaba para la firma de auditoría y derecho de Moscú Firestone Duncan. Tenía esposa y dos hijos.
Inmigrante de Ucrania
Sergei nació en Odessa en 1972 y a la edad de 9 años se mudó con su familia al sur de Rusia. Cuando era niño le encantaba leer. Durante las vacaciones de verano, mientras el resto de su familia y amigos chapoteaban en el mar, Sergei se sentaba bajo un árbol con un libro. Su diligencia rápidamente ganó reconocimiento y, a la edad de 15 años, ganó la Olimpiada Republicana de Física y Matemáticas. Cuando tenía 18 años se mudó a Moscú y entró en la prestigiosa Universidad Plejánov.
Sergey nunca hizo que la gente se sintiera incómoda, pero su experiencia y conocimientos profesionales eran insuperables. Magnitsky era filosófico y sus observaciones y puntos de vista eran reveladores, interesantes y complejos. Sergei tenía una forma única de ver las cosas y las conversaciones con él siempre eran esclarecedoras y memorables.
Fue mentor de una generación de auditores y asesores fiscales que hasta el día de hoy lo consideran su mejor mentor y lo consideran un modelo a seguir tanto a nivel profesional como personal.
Buscador de la verdad
Sergei creía en la ley.
Sabía distinguir entre el bien y el mal y estaba dispuesto a defender sus creencias. Cuando Sergei descubrió que altos funcionarios del Ministerio del Interior se habían apropiado del fondo de inversión de su cliente, el Fondo Hermitage, y luego habían robado 5,4 mil millones de rublos del presupuesto estatal. (230 millones de dólares), no tuvo dudas sobre la corrección de sus acciones e inmediatamente decidió testificar.
¿Por qué Sergei se puso en peligro defendiendo la fundación y testificando contra gente peligrosa? Lo hizo porque era lo correcto, creía en el estado de derecho y le repugnaba que los funcionarios del gobierno usaran su poder para dañar a las personas a las que se suponía debían servir.
Detención
Sergei testificó contra empleados del Ministerio del Interior. Así empezó el asunto Magnitsky. La detención no tardó en llegar. Poco más de un mes después, los mismos agentes lo arrestaron y lo encarcelaron. Allí mantuvieron a Sergei en condiciones intolerables y, en última instancia, mortales, en un intento de obligarlo a retractarse de sus palabras e incriminarse a sí mismo y a su cliente.
Como le decía constantemente el investigador, el caso de Magnitsky tomaría un curso completamente diferente si dejara de llamar la atención sobre el robo de 230 millones de dólares del presupuesto ruso. La posición de Sergei era sencilla. Estos funcionarios son los verdaderos criminales, deberían ocupar su lugar y no ocuparse del caso Magnitsky. La prisión no asustó al abogado. No tenía intención de ayudar a los funcionarios a encubrir su crimen. Si era necesario, estaba dispuesto a pasar toda su vida en prisión preventiva, pero para exponer a los verdaderos criminales.
Caso Magnitsky: muerte
El 16 de noviembre de 2009, después de pasar un año en condiciones inhumanas de detención en las que su salud quedó completamente destruida, después de varios meses de dolor y sufrimiento constantes, cuando se le negó tratamiento, Sergei murió. En sus últimos días sufrió dolores tan terribles que lo internaron en un supuesto hospital durante el fin de semana. una sala de aislamiento “médico” donde no había médicos ni equipos.
La mañana del lunes 16 de noviembre se enfermó tanto que el médico decidió trasladarlo a un lugar donde pudiera recibir atención médica de emergencia. Pero los investigadores retrasaron su traslado hasta las 5 p.m. Magnitsky finalmente fue trasladado a otra prisión, donde nuevamente se le negó tratamiento. Alrededor de las ocho de la tarde, los agentes de policía, en lugar de prestarle asistencia médica y salvarle la vida, lo encerraron en régimen de aislamiento, lo esposaron y lo golpearon con porras de goma. Sergei murió una hora y dieciocho minutos después. Todo este tiempo el equipo médico estuvo afuera de la puerta, pero no les permitieron entrar.
Lavados a mano
Ninguno de los amigos, familiares o colegas de Sergei pudo imaginar jamás que moriría en prisión preventiva. Todos quedaron atónitos por su muerte y la impunidad de los funcionarios del Ministerio del Interior.
Pero sucedió algo que probablemente sorprendió a sus asesinos. El caso de Sergei Magnitsky y su muerte causaron resonancia en todo el mundo. La indignación de la gente no conoció límites.
El robo a gran escala denunciado por Sergei Magnitsky fue confirmado por funcionarios rusos, pero se negaron a investigar las actividades de los funcionarios que aparecieron en su testimonio. Por el contrario, los dirigentes llevaron deliberadamente el asunto al absurdo cuando designaron a los perpetradores para que investigaran sus propios crímenes.
Sergei era un hombre extraordinario, una de las personas que Rusia más necesita hoy, y fue asesinado por aquellos de quienes el país debería haberse deshecho hace mucho tiempo.
¿Cómo murió?
Los acusados decidieron completar el caso Magnitsky a su manera. La muerte de Sergei, según datos oficiales, se debió a una insuficiencia cardíaca aguda y un shock tóxico provocado por una pancreatitis.
Una investigación del Consejo Presidencial de Derechos Humanos de Rusia concluyó que había sido brutalmente golpeado. Así lo confirmó su familia.
Según Browder, propietario del Fondo Hermitage, su abogado fiscal fue torturado y golpeado en prisión.
Caso Magnitsky: casta intocable
En noviembre de 2009, el entonces presidente Dmitry Medvedev inició una investigación formal por parte de las autoridades rusas, y varios funcionarios, incluido el subdirector de la Administración Penitenciaria Federal de Rusia (FSIN), fueron despedidos. Las autoridades dijeron inicialmente que las muertes fueron causadas por las condiciones de hacinamiento y la incapacidad de brindar atención médica adecuada.
En junio de 2010, el Ministerio del Interior de Rusia abrió una investigación sobre el encarcelamiento indebido de Magnitsky, pero no se nombró a ningún sospechoso.
En 2011, un médico de la prisión fue acusado de homicidio involuntario, pero posteriormente se retiraron los cargos. Otro médico fue acusado de negligencia médica pero luego fue absuelto. No se nombró a ningún otro sospechoso.
En su informe de julio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos señaló un conflicto de intereses en el caso, ya que algunos de los acusados por el asesinado de corrupción a gran escala estaban involucrados en el caso Magnitsky.
La investigación se cerró el 19 de marzo de 2013. El Comité de Investigación dijo que Magnitsky fue arrestado y detenido legalmente y que no fue torturado.
¿Cómo empezó?
Antes de que estallara el escándalo, Bill Browder y su fondo de inversión HCM estaban entre las firmas de capital privado más grandes que invertían en Rusia.
En 2005, después de exponer detalles de un plan de corrupción a gran escala que involucraba a muchos funcionarios de alto rango, la visa de Browder fue revocada y expulsado del país por considerarlo una amenaza a la seguridad nacional. A pesar de la prohibición, continuó investigando la corrupción en Rusia en estrecho contacto con Sergei Magnitsky.
En el marco de su trabajo en HCM, el abogado fiscal descubrió que algunas empresas rusas estaban registradas con nuevos propietarios, a cuyo favor se calculaban las devoluciones del IVA con el conocimiento de las autoridades fiscales y de la policía. El caso Magnitsky, cuya esencia es que el gobierno robó dinero del presupuesto ruso, mostró la profundidad de la corrupción en el sistema político ruso.
Su muerte llevó a activistas de derechos humanos y a HCM a elaborar el llamado. Lista Magnitsky, que incluía a unos 60 funcionarios, incluidos empleados del Ministerio del Interior, la policía y las autoridades fiscales, a quienes el empleado del Fondo Hermitage acusó de estar involucrados en el crimen.
El colmo del cinismo
En 2013, cuatro años después de la muerte de Sergei, el caso de Magnitsky se cerró mediante decisión judicial con la admisión de su culpabilidad por evasión fiscal. La condena póstuma no tuvo precedentes en los tiempos modernos, incluso en un país con una historia de juicios espectáculo.
Los cambios introducidos en la legislación rusa en 2011 permitieron absolver a una persona arrestada después de su muerte. Al parecer, en el caso de Sergei, se utilizó con el propósito opuesto: denigrar a la víctima.
Consecuencias
En diciembre de 2012, Estados Unidos aprobó la Ley Magnitsky de Responsabilidad del Estado de Derecho, que impuso restricciones a la entrada a Estados Unidos, congeló activos y prohibió transacciones de aquellos involucrados en el arresto, la tortura y la muerte de Sergei Magnitsky, así como de otros, violando gravemente los derechos humanos.
A principios de junio de 2016, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos había sancionado a 39 ciudadanos rusos, incluidos 33 que desempeñaron un papel en el caso Magnitsky y seis que fueron acusados de graves violaciones de derechos humanos.
Se puede encontrar una lista actualizada de personas que indican su fecha y lugar de nacimiento en el sitio web del gobierno de EE. UU. sanctionssearch.ofac.treas.gov bajo el programa MAGNIT.
En junio de 2014, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la Ley Sergei Magnitsky de Responsabilidad Global del Estado de Derecho. Aprobado por el Senado el 17 de diciembre de 2015. En la siguiente etapa, el proyecto de ley deberá ser votado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
En abril de 2014, el Parlamento Europeo emitió una recomendación al Consejo de Ministros para imponer restricciones de entrada y congelación de activos a 32 personas involucradas en el caso Magnitsky.
El 28 de enero de 2014, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución y un informe titulado “Negativa a exonerar a los asesinos de Sergei Magnitsky”, que revelaba un encubrimiento masivo que involucraba a altos funcionarios del gobierno, el poder judicial y la policía, y llamaba Pide a las autoridades rusas que La Federación deje de perseguir a la familia Magnitsky, a los empleados del Fondo Hermitage y a sus abogados. El documento recomendaba que los estados miembros siguieran el ejemplo de Estados Unidos al adoptar sanciones de visa y congelar activos en ausencia de una respuesta adecuada de las autoridades rusas.
En julio de 2012, la Asamblea Parlamentaria de la OSCE adoptó por abrumadora mayoría una resolución llamando a todos los Estados miembros de la OSCE a imponer sanciones en materia de visas y congelar los activos de las personas responsables de la detención ilegal, la tortura y el asesinato de Sergei Magnitsky y la corrupción que descubrió.
Actos políticos en todo el mundo.
Canadá. El 16 de octubre de 2013, el parlamentario canadiense Irwin Cotler presentó un proyecto de ley llamado “Condena de la corrupción rusa”, que impondría sanciones a los responsables de la tortura y muerte de Sergei Magnitsky, con prohibición de entrada y permanencia en Canadá.
Italia. En mayo de 2012, el Parlamento italiano adoptó un llamamiento al gobierno pidiéndole que introdujera restricciones de visa y congelara los activos de los responsables del caso Magnitsky.
Reino Unido. En marzo de 2012, la Cámara de los Comunes pidió unánimemente al gobierno que impusiera sanciones en materia de visas y congelara fondos a los funcionarios rusos responsables del arresto, la tortura y la muerte de Sergei Magnitsky, y el posterior encubrimiento de este crimen.
En su informe de octubre de 2012, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes recomendó que se hicieran públicos los nombres de aquellos a quienes se les niegan visas por abusos contra los derechos humanos como medio para defender los altos estándares del Reino Unido en esta área.
Holanda. En julio de 2011, el parlamento holandés adoptó por unanimidad una decisión exigiendo la introducción de sanciones en materia de visas y la congelación de los activos de los responsables del caso Magnitsky.
Medidas de respuesta
Apenas unos días después de que Estados Unidos aprobara la Ley Magnitsky, Rusia tomó represalias prohibiendo a los estadounidenses adoptar huérfanos rusos.
Otra cláusula suspendía las actividades de organizaciones sin fines de lucro que recibieran fondos y otros activos de Estados Unidos y que participaran en actividades políticas en la Federación de Rusia. Los activistas de derechos humanos en Rusia fueron atacados.
Además, se creó una lista de ciudadanos estadounidenses supuestamente asociados con violaciones de los derechos y libertades de los ciudadanos rusos en el extranjero. La lista, por ejemplo, incluye al juez Jed Rakoff, que condenó al piloto Konstantin Yaroshenko, involucrado en tráfico de drogas, y a Preet Bharara, el fiscal principal en el caso de la venta ilegal de armas por parte del mayor “mercader de la muerte” en el mundo, el ciudadano ruso Viktor Bout, etc.
Papeles de Panamá: Liksutov recibió el dinero
El caso Magnitsky, cuya esencia es que cualquiera que se atreva a hablar en contra de los empleados involucrados en el saqueo del Estado cuyos intereses están llamados a proteger será asesinado, mostró cómo la corrupción ha afectado el poder vertical en Rusia. Y el hecho de que 39 delincuentes estén lejos de ser los últimos en la lista de sanciones se demuestra gracias a nuevas pruebas proporcionadas por el periódico alemán Süddeutschen Zeitung.
La publicación relacionó el caso Magnitsky con el teniente de alcalde de Moscú, Maxim Liksutov. Según un estudio realizado conjuntamente con la empresa suiza Sonntagszeitung, información de los llamados “Papeles de Panamá”, que hicieron pública información sobre los ahorros extraterritoriales de más de un centenar de políticos y funcionarios de todo el mundo, en 2012, Zibar Management transfirió más de 336.000 dólares a la cuenta de un Transgroup Invest de Estonia. En ese momento, Liksutov poseía la mitad de esta empresa.
Zibar Management participó en el robo de 5.400 millones de rublos del presupuesto estatal de la Federación de Rusia, cometido por funcionarios rusos utilizando la empresa Hermitage Capital de William Browder que confiscaron.
Gracias al descubrimiento de nuevos hechos, resulta evidente que el caso Magnitsky, cuya historia no terminó con la muerte del buscador de la verdad, es sólo la punta de una “maraña de corrupción” que aún no se ha desentrañado. Por supuesto, no bajo el gobierno actual.
Sergei Leonidovich Magnitsky es un abogado y auditor ruso. Transparencia Internacional, una organización no gubernamental internacional anticorrupción, le otorgó póstumamente el Premio Honor y Dignidad.
Información biográfica básica
S. Magnitsky nació en Odessa el 8 de abril de 1972. Era ciudadano de Rusia y vivía en Moscú. Estaba casado y crió dos hijos.
1995 – Se convierte en auditor de Firestone Duncan. Esta empresa se dedicaba a la auditoría y consultoría fiscal. Magnitsky se convirtió en uno de los socios directores de dicha empresa, así como en el jefe de la división de consultoría fiscal.
2008 – testificó en el caso de robo de fondos del presupuesto estatal por parte de funcionarios del gobierno. El 24 de noviembre fue detenido y acusado de facilitar la evasión fiscal por parte del fondo de inversión Hermitage Capital.
"Caso Magnitsky"
En 2007, el fondo de inversión Hermitage Capital fue sospechoso de evasión fiscal. Todas las personas que prestaron servicios legales y de auditoría al fondo, incluido S. Magnitsky, revelaron hechos que confirmaron la reinscripción de estas empresas y el robo de propiedad estatal. En octubre de 2008, al declarar, Magnitsky indicó que los documentos incautados de varias empresas del Hermitage se utilizaron para volver a registrar estas últimas con nuevos propietarios y reembolsar ilegalmente impuestos, cuyo importe ascendía a 5.400 millones, según los periodistas de Novaya Gazeta. , el beneficiario de este robo presupuestario fue A. Serdyukov, quien durante 2004-2007. encabezó el Servicio de Impuestos Federales.
El caso contra Magnitsky en 2008 fue iniciado por el teniente coronel de policía A. Kuznetsov. La investigación estuvo a cargo del mayor P. Karpov. Según documentos proporcionados por Firestone Duncan, la familia del teniente coronel Kuznetsov gastó 3 millones de dólares en el transcurso de 3 años, y la familia Karpov gastó más de 1 millón de dólares.
S. Magnitsky fue interrogado unas cinco veces. No se realizaron otras diligencias investigativas con él. Sin embargo, Magnitsky más de una vez se llamó a sí mismo rehén. El 14 de julio de 2009, a Magnitsky le diagnosticaron “colecistitis litiásica” (enfermedad de la vesícula biliar) y le recetaron tratamiento. Una semana más tarde lo trasladaron a la prisión de Butyrka. El 26 de agosto, los abogados de Magnitsky presentaron una petición en la que pedían al investigador que facilitara un examen ecográfico de la cavidad abdominal del acusado. El investigador O. Silchenko se negó a satisfacer la solicitud.
Circunstancias de la muerte
Sergei Magnitsky acabó con su vida en el hospital del centro de prisión preventiva. Al principio, la administración del centro de prisión preventiva mencionó la necrosis pancreática como causa de la muerte. El certificado de defunción decía que Magnitsky murió de insuficiencia cardíaca aguda y shock tóxico. En la columna "diagnóstico" se mencionan los traumatismos craneoencefálicos cerrados y la pancreatitis aguda. Según los abogados, la muerte del acusado se debió a la negativa de la administración del centro de prisión preventiva a proporcionar a Magnitsky la atención médica necesaria. Se negó a repetir el examen médico forense.
Según una investigación adicional, la muerte del acusado fue precedida por la escolta de Magnitsky a una celda separada. Esta medida se explica por sus constantes quejas sobre el mal mantenimiento, la falta de atención médica y las amenazas a la vida. En 2012, la organización internacional Médicos por los Derechos Humanos acusó a la investigación de proteger deliberadamente a las personas implicadas en la muerte de Magnitsky. El director del programa internacional de exámenes médicos forenses, S. Schmit, señaló que en el caso Magnitsky se descubren cada vez más pruebas de negligencia médica intencionada y del uso de tortura.
Reacción a la muerte
Noviembre de 2009: D. A. Medvedev instruyó al fiscal general Yu Chaika y al ministro de Justicia A. Konovalov para que comprendieran las circunstancias de la muerte de Magnitsky. El 26 de noviembre se llevó a cabo una audiencia sobre las causas de su muerte. El subdirector del Servicio Penitenciario Federal, A. Smirnov, admitió parcialmente la culpabilidad de su departamento en los hechos ocurridos.
Junio de 2010: el Comité de Investigación que depende de la Fiscalía de Rusia se negó a procesar a los empleados del Ministerio del Interior que estaban involucrados en el caso de S. L. Magnitsky.
Diciembre de 2010 – El Parlamento Europeo adoptó una resolución que pedía prohibir la entrada a la Unión Europea a los funcionarios rusos que tuvieran alguna conexión con el caso Magnitsky. Los diputados de la Duma estatal se opusieron a esta resolución.
Diciembre de 2012: entró en vigor en los Estados Unidos la llamada "ley Magnitsky", que introdujo sanciones contra los ciudadanos rusos involucrados en la muerte de S. Magnitsky: restricciones a la entrada a los Estados Unidos y sanciones relativas a sus activos financieros ubicados en Estados Unidos. bancos.
Enero de 2013: el periódico económico británico Financial Times pidió que la Ley Magnitsky se extendiera a los países de la UE.
Estados Unidos respondió a la muerte de Sergei Magnitsky aprobando una ley que preveía la imposición de sanciones contra personas sospechosas de estar involucradas en esta muerte. ¿Pero quién es Magnitsky?
Actividad
Magnitsky Sergei Leonidovich nació el 8 de abril de 1972 en Odessa. Un ciudadano de la Federación Rusa que vivía en Moscú estaba casado, tenía dos hijos y su lugar de trabajo era la empresa consultora Firestone Duncan. La empresa en la que Magnitsky dirigía el departamento prestaba servicios jurídicos al fondo Hermitage Capital. En 2007, la fundación fue sospechosa de evasión fiscal, por lo que se confiscaron documentos y precintos. Posteriormente, Magnitsky y otras personas que realizaron la auditoría revelaron hechos de reinscripción de las empresas del fondo utilizando los datos incautados. Al amparo de estas empresas se produjeron, en particular, robos de propiedad estatal; Magnitsky señaló una cantidad de 5,4 mil millones de rublos.
Conclusión
El 24 de noviembre de 2008, Magnitsky fue arrestado, acusado de ayudar al director de Hermitage Capital, William Browder, a evadir impuestos. Mientras era investigado, Magnitsky acusó de corrupción a varios funcionarios de seguridad rusos. La investigación solicitó que el sospechoso renunciara a su testimonio. En particular, se sabe que el investigador sugirió repetidamente que Magnitsky admitiera voluntariamente su culpabilidad y así aliviara la pena, utilizando la norma pertinente del Código de Procedimiento Penal. En julio de 2009, en el centro de prisión preventiva, Magnitsky se sometió a una ecografía con un diagnóstico de colecistitis calculosa y se le prescribió la terapia adecuada. El 25 de julio, el sospechoso fue trasladado a otra prisión (Butyrskaya); a los abogados se les explicó que esto se debía a las renovaciones en el anterior lugar de detención de Magnitsky. El investigador Silchenko no tuvo en cuenta las recomendaciones de los médicos y se negó a brindarle a Magnitsky la asistencia necesaria.
Muerte
11 meses después de su arresto, Sergei Magnitsky murió en el hospital del centro de prisión preventiva. La primera causa de su muerte fue denominada necrosis pancreática, aunque posteriormente la administración del centro de prisión preventiva empezó a insistir en la versión de insuficiencia cardiovascular aguda. A pesar de las peticiones de los familiares, se negó un nuevo examen. El certificado de defunción indica que Sergei Magnitsky murió debido a una insuficiencia cardíaca aguda y un shock tóxico. El diagnóstico indicó lesión craneoencefálica cerrada y pancreatitis aguda. Sin embargo, cuando se presentó el informe al tribunal, no había indicios de lesión cerebral traumática en el informe de muerte.
Los abogados afirman que Magnitsky murió porque la administración se negó a brindarle atención médica. Se supo que inmediatamente antes de su muerte, ocho guardias trasladaron a Sergei a una celda separada, donde le diagnosticaron "incapacidad psicológica". Los médicos que llegaron de la ambulancia no confirmaron de inmediato la muerte. La organización internacional Médicos por los Derechos Humanos afirmó que los representantes de la investigación destruyeron muestras de los órganos del fallecido, ocultando así huellas criminales y protegiendo a los involucrados en la muerte de Magnitsky. Obviamente, las organizaciones internacionales no se enfrentan a la cuestión de quién es Sergei Magnitsky.
