Včera večer, 3. apríla, sa začali v médiách objavovať materiály novinárskeho vyšetrovania o Vladimirovi Putinovi. Nie každý ocenil dôležitosť týchto materiálov a tento príspevok nám umožní to napraviť.
Čo sa stalo
Mossack Fonseca, panamská právnická kancelária, poskytuje služby zakladania a správy offshore spoločností od roku 1977. Po úniku viac ako 2,5 terabajtu údajov (11,5 milióna dokumentov od roku 1977 do decembra 2015) sa informácie o práci Mossack Fonseca dostali do vlastníctva nemeckej publikácie Suddeutsche Zeitung.
Do vyšetrovania bolo zapojených 400 novinárov z celého sveta a údaje sa týkali asi 200 krajín sveta. V médiách všetky informácie pochádzali z anonymného zdroja. Zdrojom môžu byť hackeri alebo zamestnanci samotnej spoločnosti.
Súbory Mossack Fonseca obsahujú mená 29 miliardárov na zozname Forbes, mená 12 hláv štátov a viac ako 100 súčasných a bývalých politikov.
Okrem iných mien tu možno stretnúť ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, bývalého egyptského prezidenta Husního Mubaraka, islandského premiéra Sigmundura Davida Gunnleigssona, slávneho futbalistu Lionela Messiho či herca Jackieho Chana.
Aké je to dôležité
Korešpondent Financial Times Max Seddon porovnáva, čo sa stalo so simultánnym únikom albumov Kanye Westa, Drakea a Beyoncé, no súčasná situácia pripomína skôr hacknutie počítačov Sony Pictures koncom roka 2014, keď médiá tiež získali prístup k obrovskému množstvu údajov.
Rozsah toho, čo sa stalo v príbehu Sony Pictures a škandále s Edwardom Snowdenom, bol spočiatku médiami podceňovaný, no oba úniky viedli k medzinárodným konfliktom, prepúšťaniu a prestavbám a v nasledujúcich mesiacoch tiež priniesli desiatky senzačných publikácií.
Samotný Snowden komentoval únik z Mossack Fonseca a označil ho za najväčší únik v histórii žurnalistiky.
Na účte „panamského odlivu“ už existuje jeden škandál: islandský premiér, ktorý dostal od novinára otázku o offshore spoločnostiach, znervóznel a utiekol z rozhovoru.
Ruská časť
Ruskú časť vyšetrovania mali na starosti zamestnanci Novej Gazety a neziskovej organizácie OCCRP (konzorcium novinárov vyšetrujúcich korupciu). Ten prisľúbil, že 3. apríla spustí sériu publikácií založených na dokumentoch Mossack Fonseca.
Tlačový tajomník Vladimíra Putina Dmitrij Peskov 28. marca varoval, že zahraničné médiá pripravujú o ruskom prezidentovi „senzačný kus informácie“.
Panama Papers neobsahovali žiadne papiere s Putinovým menom alebo podpisom. To všetko má len nepriamy vzťah k prezidentovi Ruska.
Hlavnou postavou materiálu Novaja Gazeta bol blízky priateľ Vladimíra Putina - violončelista Sergej Roldugin, ktorého prezident pozná od sedemdesiatych rokov. Priateľstvo prezidenta s hudobníkom opisuje Putinov životopis s názvom „Z prvej osoby“.
Spoločne absolvovali pouličné bitky v uliciach Petrohradu, ktoré boli v tom čase búrlivé; išli spolu AWOL, kým Roldugin slúžil v armáde, a spievajúc piesne pretínali nočný Leningrad na starom „Záporožci“; išli do divadla spolu s „pekným dievčaťom Ludou“, v tom čase ešte nie Putinom.
z Novej Gazety
Sergej Roldugin
Rolduginov nezvyčajný vzťah s ruskými miliardármi z neho urobil popredné miesto vo vyšetrovaní dokumentov Mossack Fonseca v ruských médiách. Spoločnosti spojené s Rolduginom dostali desiatky miliónov dolárov „za konzultácie“ a veľké pôžičky s nízkym úrokom boli odpustené len za jeden dolár.
Podľa novinárov by „chudák violončelista“ nemohol takto konať sám od seba, čo znamená, že za ním stál jeho „vplyvný priateľ“ Vladimir Putin, pre ktorého Roldugin zrejme inkasoval miliardy dolárov v offshore spoločnostiach.
Novaja Gazeta uvádza príklady použitia týchto peňazí: časť financií išla na pôžičku od firmy, ktorá postavila lyžiarske stredisko Igora, kde mala svadbu Putinova dcéra.
Ukázalo sa tiež, že 20 % spoločnosti Video International, ktorú založil zosnulý Michail Lesin a ktorá zaberá až 70 % ruského trhu s televíznou reklamou, vlastní spoločnosť spojená s Rolduginom. Médiá tvrdia, že Lesin, ktorý zomrel za záhadných okolností, vedel o Rolduginových offshore spoločnostiach.
Okrem toho violončelista vlastnil 15% offshore spoločnosť, ktorá spravovala Avtoinvest Ltd., ktorá vlastnila 51% podiel v KamAZ. Zistili sa aj spojenia Roldugina s AvtoVAZ.
Ako reagovali ruské médiá?
Úniku dát sa nezaoberali všetky ruské médiá, rovnako ako to bolo v prípade údajnej „dcéry Putina“ Jekateriny Tichonovovej a známeho príbehu o vrahovej opatrovateľke. Napríklad na webovej stránke Channel One, na stránke kanála NTV alebo na Lente.ru nie sú žiadne správy o tejto téme.
Agentúra RIA Novosti o incidente informovala krátkym spravodajským článkom s titulkom „Nemecké médiá píšu o údajnom zapojení svetových lídrov do offshore schém“. Informovalo o tom, že novinári obviňujú "množstvo ľudí blízkych Vladimirovi Putinovi".
Vesti.Ru označilo únik informácií za škandál z futbalového sveta, pričom dvakrát informovalo len o tom, že Michel Platini a Lionel Messi boli obvinení z daňových únikov, pričom spomenuli Mossack Fonseca.
Naopak, Slon, Meduza, ruský Forbes a RBC pristúpili k vyšetrovaniu podrobne a zverejnili objemné úryvky, väčšinou založené na vyšetrovaní Novaya Gazeta.
Noviny Kommersant medzitým poznamenávajú, že posledný únik informácií je výrazne slabší ako podobný únik v roku 2013, keď databáza obsahujúca „informácie o vlastníkoch stoviek tisíc offshore spoločností na Britských Panenských ostrovoch a mnohých ďalších offshore spoločnostiach, ktoré nezverejňovať údaje o vlastníkoch firiem.
Vyšetrovatelia nenašli v databázach priame dôkazy o korupčných transakciách ani pre Rusko, ani pre Ukrajinu, ani pre iné krajiny.
z novín "Kommersant"
Ako reagovali ruskí politici a podnikatelia
Jednou z prvých ruských politikov, ktorí hovorili o korupčnom škandále, bola šéfka výboru Štátnej dumy pre bezpečnosť a boj proti korupcii Irina Yarovaya.
Množstvo informačných útokov proti prezidentovi Ruska a nenáročnosť falošných príbehov sú ako niekoľkonásobné injekcie jedu v nádeji, že aspoň nejaká dávka zaberie. Niet pochýb o tom, že objektom zasahovania sú občania Ruska.
Skončí tam hádzanie jedu? Samozrejme, že nie. Navyše, útokom na najmocnejšieho národného vodcu, džentlmeni trénujú aj zvyšok už tak ovplyvniteľných, zvyknú ich na disciplínu podriadenosti a poslušnosti.
Irina Yarovaya, predsedníčka výboru Štátnej dumy pre bezpečnosť a boj proti korupcii
Andrei Kostin, prezident a predseda predstavenstva VTB (novinári tvrdia, že spoločnosti spojené s Rolduginom si vzali „bezodplatné“ pôžičky od zahraničnej dcérskej spoločnosti VTB) vyhlásil, že Vladimir Putin sa nezúčastnil vytvárania offshore spoločností. Hovorí, že obvinenia pochádzajú od ľudí, "ktorí nemajú žiadne informácie o finančných transakciách".
Putin do toho nikdy nebol zapojený. To je nezmysel.
Andrey Kostin, prezident a predseda predstavenstva VTB
Naopak, Aleksey Navaľnyj vo svojom blogu uviedol, že zverejnené informácie „stačia na impeachment“.
Hudobník, aj ten najtalentovanejší a najpopulárnejší na svete, jednoducho nemôže mať toľko peňazí. Štátne banky nepožičiavajú violončelistom stovky miliónov dolárov.
Oligarchovia nedávajú (nieto aby neskôr odpustili) violončelistom dlhy v hodnote miliárd rubľov. Manažéri Rosneftu a Sberbank nerobia zjavne kriminálne obchody, aby obohatili offshore hudobníka o ďalší milión či dva doláre.
Alexej Navaľnyj
Kremeľ vysvetlil prepchávanie informáciami „vysokým stupňom putinofóbie“ a „pokusom prerušiť pozitívne úspechy v Sýrii“. Kremeľ podľa Dmitrija Peskova očakával od novinárov "lepšiu prácu". Samotný hovorca uviedol, že jeho manželka nikdy nemala offshore spoločnosti.
Samozrejme, vznikol informačný produkt, ktorý sa presadzuje na našej domácej politickej scéne. Tento produkt je určený pre interné publikum.
Hoci Putin nikdy fakticky nefiguroval a spomínajú sa aj iné krajiny a iní lídri, je nám jasné, že hlavným cieľom takéhoto napchávania bol a je náš prezident v kontexte parlamentných volieb a v dlhodobom horizonte prezidentských volieb, ako aj politických stability v našej krajine vo všeobecnosti.
Je zrejmé, že hrot tohto útoku je namierený proti našej krajine a proti prezidentovi Putinovi osobne.
Dmitrij Peskov, tlačový tajomník Vladimíra Putina
Ako reagovali blogeri
Najmenej zo všetkého novinárske vyšetrovanie zapôsobilo na ruských blogerov. Podľa všeobecného názoru nie je správa, že prezident môže mať offshore aktíva v hodnote 2 miliardy dolárov, úžasná.
Mnohí komentátori žartovali o tom, aká malá je táto suma na Putinove pomery, ako aj o tom, aká slabá bola sľubovaná senzácia.
Zaznamenané bolo aj zlyhanie samotného vyšetrovania.
Našiel výhody v kariére violončelistu.
Senzácia materiálov, kvôli ktorým spoluzakladateľ OCCRP čítal Dmitrija Peskova do práce neskoro 3. apríla, momentálne zostáva vecou interpretácie.
Mnohé médiá poznamenávajú, že dokumenty, ktoré mali „zmeniť svet“, obsahujú väčšinou nepriame dôkazy.
Novinári zo Suddeutsche Zeitung sa naďalej zameriavajú na veľkosť úniku a poznamenávajú, že obsahuje viac ako 4,8 milióna e-mailov, dva milióny PDF, milión fotografií, 320 000 textových dokumentov a tri milióny databáz.
Či sa väčšina týchto údajov ukáže ako informačný odpad, sa ešte len uvidí.
Mnohí upozornili na skutočnosť, že v odtoku nie sú žiadne informácie o podnikateľoch a politikoch zo Spojených štátov.
Suddeutsche Zeitung však naznačil, že obrovský únik bude mať vplyv aj na Severnú Ameriku, pričom radí „len počkajte“.
Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ) publikovaný výsledky nového vyšetrovania o offshore spoločnostiach spojených s veľkými podnikateľmi a politikmi. Publikácia s názvom The Paradise Island Files je založená na 13,4 miliónoch dokumentov z interného archívu bermudskej právnickej firmy Appleby. Neznámy zdroj poskytol archív nemeckým novinám Süddeutsche Zeitung, ktoré ho zdieľali s ICIJ. V projekte bolo zastúpené Rusko "Nové noviny" .
Appleby je jednou z najprestížnejších a najväčších právnických firiem poskytujúcich služby offshore založenia, daňového plánovania a správy a riadenia spoločností, ktorá starostlivo preverila klientov. Spoločnosť slúžila najväčším korporáciám: Nike, Apple, Facebook a dokonca aj britskej nadácii Queen Elizabeth II Foundation, ktorá investovala peniaze do mikrofinančnej organizácie BrightHouse, ktorá poskytovala pôžičky za takmer 100 % ročne. Regulačné orgány v októbri 2017 považovali podmienky mnohých pôžičiek za nespravodlivé a nariadili spoločnosti zaplatiť zákazníkom kompenzáciu vo výške takmer 15 miliónov libier. Hovorca Queen povedal, že fond nevedel o žiadnej následnej investícii do BrightHouse.
Bohatí Rusi sa pri registrácii lietadiel na ostrove Man obrátili najmä na Appleby – to im umožnilo neplatiť DPH pri dovoze lietadiel do Európskej únie. Túto schému používali bratia Rotenbergovci, Oleg Deripaska, Oleg Tinkov a mnohí ďalší.
V databáze Appleby stretáva a meno Marina Sechina, bývalej manželky šéfa Rosneftu Igora Sečina. Podľa vyhlásenia exmanžela, ktorý v rokoch 2008-2012. bol v rokoch 2008-2010 podpredsedníčkou vlády Ruskej federácie s pani Sečinovou. mala nulový príjem a v roku 2011 dostala 9 miliónov rubľov. Po rozvode v roku 2011 Marina Sechina spoluzaložila firmu na Kajmanských ostrovoch, ktorá chcela investovať do ruských nehnuteľností a bola prepojená s rodinnými fondmi rakúskeho bankára a priemyselníka Juliusa Meinla. Koľko presne investovala pani Sechina do developerského biznisu, nie je známe, na žiadosť novinárov nereagovala.
Ukázalo sa, že minister obchodu Donalda Trumpa, miliardár Wilbur Ross, je spolumajiteľom lodnej spoločnosti Navigator Holdings, ktorá obsluhuje ruský Sibur. Jej menšinovými akcionármi sú predstavitelia „užšieho okruhu“ Vladimira Putina: Gennadij Timčenko a Kirill Šamalov. Situáciu možno považovať za konflikt záujmov, píše Zvon: Pán Ross zároveň ťaží zo spolupráce s ruskou spoločnosťou a venuje sa zahraničnej politike v americkej vláde, zatiaľ čo pre Trumpa sú teraz takéto odkazy veľmi nevhodné kvôli obvineniam jeho spolupracovníkov v súvislosti s Ruskom.
The Paradise Island Files obsahuje aj informácie o facebookových prílohách Alishera Usmanova. Povedal, že o prvej dohode o kúpe akcií na sociálnej sieti začal diskutovať na jeseň roku 2008, počas krízy. Podľa vyšetrovania približne 920 miliónov dolárov na kúpu podielu vo Facebooku mohla pánovi Usmanovovi požičať dcérska spoločnosť Gazpromu, Gazprom Investholding, ktorej generálnym riaditeľom bol v tom čase samotný Usmanov. Spolu s rizikovým investorom Yuri Milnerom zinkasoval až 10 % akcií sociálnej siete. Po IPO, ktoré Facebook uskutočnil v roku 2012, získali partneri viac ako 500 miliónov dolárov v čistom zisku. Milner novinárom povedal, že nevedel, že Usmanov môže použiť štátne peniaze na investície. Usmanovov hovorca uviedol, že na investície do sociálnej siete sa nezískali žiadne štátne ani kvázi štátne prostriedky.
Noviny Süddeutsche Zeitung z nemeckého Bavorska v nedeľu odštartovali nový offshore škandál nazvaný „Paradise File“. Noviny sa pred pár mesiacmi dostali k tajným spisom dokumentujúcim aktivity desiatok firiem a jednotlivcov v malých krajinách či na územiach so zvýhodneným daňovým režimom – takzvaným offshore. Členovia Medzinárodného konzorcia investigatívnej žurnalistiky (ICIJ), ktorých denník zapojil do analýzy získaných materiálov, nakreslili analógiu offshoreov s „rajskými územiami“. Tak sa objavil tento nezvyčajný názov nového spisu.
Namierené na Putina zasiahli Camerona a Porošenka
Je to pôsobivé. Podľa Süddeutsche Zeitung bol spis založený na 21 únikoch, čo dáva predstavu o práci v 19 offshore jurisdikciách – 13,4 milióna dokumentov. Na analýzu získaných informácií prilákalo konzorcium ICIJ približne 400 novinárov zo 67 krajín. Papierovanie však trvalo niekoľko mesiacov. V nedeľu s ňou začali oboznamovať svetové spoločenstvo.
Toto nie je prvé odhalenie firiem a jednotlivcov, ktorí ukrývajú svoje peniaze v offshore oázach. Panama Papers narobili minulý rok veľký hluk. Potom sa do tlače dostalo viac ako milión dokumentov na interné použitie právnickej firmy Mossack Fonseca registrovanej v Paname.
Takto sa otvorili údaje o offshore účtoch 140 politikov a štátnych zamestnancov vrátane svetových lídrov. Západná tlač nadšene písala o daňových únikoch „predstaviteľov kleptokratických režimov: od Ruska a Afriky po Čínu“. Nikto neskrýval, že samotný únik informácií bol usporiadaný s cieľom nájsť „miliardy Vladimíra Putina“.
Klebety o jeho stave sa objavili krátko po Putinovom prejave v Mníchove v roku 2007. Hovorili o sume okolo 40 miliárd dolárov. Tieto peniaze sa snažili pred voľbami predstaviť ruskej a svetovej verejnosti. Účet ruského prezidenta však nikto nenašiel. Odhalený bol len offshore príbeh slávneho violončelistu Sergeja Roldugina za 2 miliardy dolárov.
Roldugina médiá priamo spájali s prezidentom Ruska. Podľa British Guardian je Sergej Roldugin blízkym priateľom Vladimíra Putina. "Predstavil Putina svoju budúcu manželku Ľudmilu a stal sa krstným otcom jeho najstaršej dcéry Márie." Na tomto základe noviny dospeli k záveru, že finančné prostriedky pripisované hudobníkovi v skutočnosti patria Vladimírovi Putinovi.
Roldugin sa snažil vysvetliť pôvod peňazí. Dokonca hovoril o tom, ako na vlastné náklady nakupuje unikátne hudobné nástroje do štátnej zbierky. Nikto ho však nepočúval. Noviny stále praktizovali variácie o tom, ako sa „Putinove peniaze uchovávajú na účtoch figurín“ (ako príklad uviedli mená iných známych ruských podnikateľov), ale čoskoro im došla para.
Domnienky o Putinových peniazoch zatienili skutočné fakty o účtoch ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, islandského premiéra Sigmundura Gunnleigssona (spolu s celou skupinou islandských úradníkov, bankárov a podnikateľov vrátane ministra financií a ministra vnútra), britského premiéra Davida Cameron a tucet ďalších svetových lídrov.
Cameron čoskoro odstúpil, prišiel o posty a islandských ministrov spolu s ich premiérom. Západ mieril na Putina, ale v skutočnosti sa popálil na podvodoch na mori. Médiá boli čoskoro ochotné vysvetľovať, že daňové úniky sú v skutočnosti úplne legálny akt. Ale vládni úradníci nemôžu tieto schémy využívať. Téma bola potichu daná na brzdu.
Offshore peniaze – namiesto európskeho rozpočtu
S ruským prezidentom sa pokúšajú spojiť aj „Paradise Dossier“. To všetko vyzerá ešte menej presvedčivo ako v Panama Papers. Rusi, ktorí spadali pod distribúciu (Igor Šuvalov, Arkadij a Boris Rotenbergovci, Oleg Deripaska, Roman Abramovič, Alisher Usmanov, Marina Sechina, Putinov spolužiak Nikolaj Jegorov a ďalší) boli odsúdení za registráciu súkromných lietadiel v offshore spoločnostiach. Dokonca ani západní experti to nepovažujú za vážne porušenie, ale len za pohodlnú formu použitia trysiek.
„Ruská stopa“ sa teraz odohráva na americkom ministrovi obchodu Wilburovi Rossovi. V Panama Papers neboli vôbec žiadni americkí občania. Hoci aj ľudia ďaleko od biznisu boli „zažratí“ do daňových únikov, ako napríklad argentínsky futbalista Lionel Messiah, hongkonský herec Jackie Chan, španielsky režisér Pedro Almodovar a ďalší.
Wilbur Ross je podľa Süddeutsche Zeitung prepojený prostredníctvom siete offshore spoločností registrovaných na Kajmanských ostrovoch s lodnou spoločnosťou Navigator registrovanou v Spojenom kráľovstve, ktorá zase plní objednávky pre ruský petrochemický holding Sibur na prepravu skvapalneného plynu.
To je všetko. Ministra chytili pri najzávažnejšom zločine pre súčasnú Ameriku – spolupráci s Rusmi. Keďže to nemecké noviny vedeli, už sa neostýchali a zakončili Rossa titulkom článku „Trumpov minister zarába na dohodách s Ruskom“. Zároveň SZ prešiel cez amerického prezidenta. Nech sa teraz ospravedlní, ako Roldugin pre Putina.
Trump má ešte jeden dôvod, prečo nepoľaviť. Ruskému investorovi Jurijovi Milnerovi venoval bavorský denník samostatný článok. Mal to šťastie, že získal veľké podiely na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Na tento obchod si podľa denníka Milner požičal peniaze od VTB a Gazpromu, čo sa podľa nemeckých analytikov nedá uskutočniť bez priamej podpory Kremľa.
Trumpa teda teraz nečaká len kybernetická vojna a útoky ruských hackerov, ale plná Putinova kontrola nad americkými sociálnymi sieťami. Tento príbeh však nie je úplne európsky. Najmä na pozadí informácií o daňových únikoch firiem v samotnej Európskej únii. Je tu veľa zaujímavých vecí, ktoré ukazujú, že kleptokracia sa zakorenila nielen v „režimoch: od Ruska a Afriky po Čínu“.
Analýzou „Paradise Dossier“ Süddeutsche Zeitung prichádza k záveru, že Európska únia prichádza ročne o 60 miliárd eur na daniach zo zisku spoločností v dôsledku skutočnosti, že medzinárodné koncerny sú registrované v daňových rajoch – offshore. Ide o približne pätinu všetkých daňových odpočtov právnických osôb v EÚ.
Noviny sa odvolávajú na výpočty francúzskeho ekonóma Gabriela Zucmana. Straty Nemecka odhadol na 17 miliárd eur, takmer tretinu dane z príjmu právnických osôb v krajine. Francúzsko by mohlo dostať od svojich spoločností o 25 percent viac daní ako teraz, Veľká Británia - 20 percent.
Je zvláštne, že sa tomu bavorské noviny čudujú. Globálny biznis predsa nezariadil daňové raje pre podnikavých Rusov a iných Afričanov a Číňanov. Mimochodom, The Paradise Papers opäť venovali malú pozornosť americkým korporáciám, no zaznamenali veľmi charakteristický detail.
Európania svoj príjem ukrývajú nie na nejakých exotických oceánskych ostrovoch, ale priamo na svojom rodnom kontinente. Nemecko napríklad prichádza o väčšinu svojich potenciálnych príjmov z dane z príjmu právnických osôb (až asi o dve tretiny) v offshore spoločnostiach v rámci Európskej únie – Holandsku, Írsku či Luxembursku.
V tomto smere vyzerá návrh nemeckého ministra financií Petra Altmaiera v utorok v Bruseli dosť zvláštne. Ako informoval Deutsche Welle, Altmaier vyzval svojich kolegov, aby pred ďalším stretnutím ministrov financií EÚ, naplánovaným na 5. decembra, vyriešili „všetky podmienky a problémy súvisiace so zverejnením čiernej listiny, ktorá by mala zahŕňať krajiny a územia, ktoré nedodržiavajú základné normy daňovej kontroly.“
Návrh je zvláštny, pretože každý vie o európskych offshore spoločnostiach aj bez čiernej listiny. Začalo sa o tom hovoriť hneď po zverejnení Panama Papers, no veci neprekročili hranice reči. Diskusia je už v druhom kole. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire dokonca navrhol, aby Medzinárodný menový fond a Svetová banka zastavili finančnú podporu pre štáty, ktoré odmietli medzinárodnú spoluprácu v boji proti daňovým únikom.
Francúzovi však okamžite odpovedali z Luxemburska. Šéf rezortu financií Pierre Gramegna sa ohradil proti znižovaniu medzinárodných investícií. „Zaradenie na čiernu listinu bude samo o sebe dosť prísnym trestom,“ povedal Gramegna. Keďže sa teda rozhodnutia v Európskej únii prijímajú na základe konsenzu, ani tentoraz pravdepodobne nebude zájsť ďalej.
Na čom sa Európania skutočne zhodujú, je hľadanie miliárd Vladimíra Putina. Sú vytrvalo vyhľadávaní. No nachádzajú len vlastné peniaze, nelegálne ukryté v daňových rajoch – offshore. Zverejňovanie dokumentov Paradise Papers pokračuje. V tlači sa objavili informácie o pochybných finančných transakciách ministra zahraničných vecí USA Rexa Tillersona, britskej kráľovnej Alžbety II. a ďalších svetoznámych ľudí. Je to čím ďalej tým zaujímavejšie...
O ktorom všetci diskutujeme, ale je nepravdepodobné, že si to každý prečíta kvôli veľkému objemu a rôznym jazykom publikácií.
Hneď odpoviem, je dôležité pochopiť: vyšetrovanie je založené na uniknutých údajoch jeden z Panamské advokátske kancelárie. Nejde teda ani o „vrchol ľadovca offshore majetku úradníkov“, ale o jeho veľmi malú časť.
Napriek tomu túto malú časť dosť priťahuje impeachment. Tu sú najzábavnejšie fakty a zistenia, ktoré sa priamo týkajú občanov Ruska:
Vladimir a Ľudmila Putinovi s novorodencom (v strede) a manželkou Rolduginou. 1985
1. Violončelista Roldugin je jednou z Putinových peňaženiek.
Bola objavená jedna z Putinových skutočných peňaženiek. Nejde o nejakého podnikateľa, ktorý profituje zo štátnych zákaziek. Sergej Roldugin je starý priateľ a krstný otec jednej z Putinových dcér. Osoba, ktorá nevyvolala podozrenie, nebola zapojená do podnikania. Hudobník, aké sú tam peniaze a offshore? Ukázalo sa však, že skromný hudobník dostal na offshore účty najmenej 200 000 000 dolárov.
Keď ste prezidentom autoritatívnej krajiny, je veľmi ľahké ukradnúť peniaze z rozpočtu. Je ťažšie ich skryť. Ešte ťažšie míňať. Samozrejme, chápeme, že hlavné mestá Timčenko, Rotenberg a Kovaľčuk patria do istej miery aj Putinovi. Stále však nemožno považovať napríklad Rotenbergovcov za úplne nominálnych držiteľov - úplne riadia obchod. Keď použijete Rotenbergove peniaze pre (a ich babičky), sú možné škandály ako ten nedávny.
Putinovou myšlienkou bolo uchovávať osobné ukradnuté peniaze na tom najneočakávanejšom mieste s najneočakávanejšou postavou - slávnym violončelistom, lojálnym a čestným človekom (vo vzťahu k šéfovi) a zjavne celkom skromným aj v každodennom živote. Žiadne červené Ferrari a iné nezmysly.
Tento prefíkaný plán má však aj odvrátenú stranu. Hudobník, aj ten najtalentovanejší a najpopulárnejší na svete, jednoducho nemôže mať toľko peňazí. Štátne banky nepožičiavajú violončelistom stovky miliónov dolárov. Oligarchovia nedávajú (nieto aby neskôr odpustili) violončelistom dlhy v hodnote miliárd rubľov. Manažéri Rosneftu a Sberbank nerobia zjavne kriminálne obchody, aby obohatili offshore hudobníka o ďalší milión či dva doláre.
Roldugin nedokáže jasne povedať ani slovo o „svojom“ pobrežnom impériu. Naozaj, čo môžem povedať, delikátna otázka:
Medvedev, Roldugin, Putin
"Chalani, aby som bol úprimný, momentálne nemôžem nič komentovať." Musím sa pozrieť a pochopiť, čo sa dá povedať a čo sa povedať nedá. Len sa bojím dávať rozhovory. Keď som niektorým Nemcom odmietol poskytnúť rozhovory, napísali, že Putin tak zastrašil svojich známych a priateľov, že sa báli rozprávať. Takto mi to ukazujú. Chápem, že sú tu veľmi dôležité veci. Podnikáte alebo nie? Odkiaľ pochádzajú peniaze? koho? Toto je všetko, čo viem. Toto sú jemné veci"
6. Liksutov zarába nielen na vlakoch a metre, ale aj na metanole.
Z panamského úniku sme sa dozvedeli, že podnikanie Liksutova je dosť diverzifikované. Minister dopravy Moskvy zarába nielen na doprave, ale aj na obchode s metanolom.
7. Ďalší náš starý priateľ Alexander Babakov sa ukázal byť majiteľom panamského pobrežia.
Dlho a usilovne píšeme o Alexandrovi Babakovovi, jednom z najchudobnejších poslancov Štátnej dumy, súdiac podľa vyhlásení. Už sme ho našli a. Spisy Panama ho spájajú s najväčším hráčom na ukrajinskom energetickom trhu – VS Energy.
Všetci sme sa čudovali, prečo ukrajinské úrady, ktoré Babakova zaradili na sankčný zoznam, proti nemu nepodniknú žiadne kroky. Teraz je to jasné – nedeklarované panamské offshore spoločnosti objavil aj Petro Porošenko.
8. Viacerí úradníci priamo porušujú zákon, ktorý im zakazuje vlastniť cudzí majetok
Jednoducho nedodržiavajú zákony, to je všetko. Pretože môžu. Deoffsorizácia? Nie, nemáme.
Na tomto zozname sú poslanci Jednotného Ruska Zvagelskij a Slipenčuk, gubernátor Čeľabinskej oblasti Dubrovský a gubernátor banditov Turchak.
9. Príbuzní najnásilnejších vlastencov držia svoje peniaze v zahraničí. Vo všeobecnosti si každý necháva svoje peniaze v zahraničí.
Boli tu chytení príbuzní šéfa Bezpečnostnej rady Patrusheva, šéfa Rosteca Chemezova. Ďalší námestník ministra vnútra Makhonov našiel až 5 prevádzkujúcich offshore spoločností. Dokonca aj čečenský senátor Geremeev - strýko Geremeeva, ktorý zorganizoval vraždu Nemcova - našiel starý offshore. Panamský offshore má aj bývalý poslanec Kožin z Kancelárie prezidenta. A syn „liberála“ Uljukajev s manželkou – opäť offshore v Paname.
Zdá sa, že tých priezvisk je toľko, že si ich nemožno zapamätať? Ešte raz pripomínam: hovoríme o úniku z JEDNEJ matrikárskej spoločnosti. Iba v Paname nie je ani najobľúbenejšia offshore jurisdikcia.
Koľko ďalších úradníkov a ich príbuzných skrýva svoje peniaze na Britských Panenských ostrovoch, Belize, Kajmanských ostrovoch, Bermudách, Lichtenštajnsku a Cypre?
Príklad únikov informácií z Panamy nám všetkým dokazuje, že skôr či neskôr sa na verejnosť dostanú tie najskrytejšie aktíva. Ďakujem novinárom z konzorcia OCCRP za prácu obrovského rozsahu a dôležitosti.
Anglická kráľovná, americký minister zahraničných vecí, kanadský premiér boli odhalení
Ďalšiu dávku významných odhalení o miliardách skrytých v offshore „raji“ zverejnilo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ), ktoré získalo prístup k dokumentom právnickej firmy Appleby. Tieto dokumenty hovoria o pochybných operáciách na zatajenie príjmov, do ktorých je zapletených mnoho známych podnikateľov a politikov. Tieň hlasného škandálu zahalil anglickú kráľovnú, kanadského premiéra, ministra zahraničných vecí USA. Na zoznamoch figurujú ruské firmy aj podnikatelia.
Nejde o prvé takéto odhalenie konzorcia so sídlom vo Washingtone, financovaného najmä jednou z nadácií Georga Sorosa. ICIJ už skôr zverejnil takzvaný „Panamský spis“ s údajmi o offshore účtoch množstva svetových politikov. Pravosť dokumentov nebola potvrdená a vo vzťahu k väčšine osôb v nich uvedených nasledovalo oficiálne popretie.
Súčasnú čiernu listinu odhalení zdobí samotná kráľovná Alžbeta II.: Údajne vojvodstvo Lancaster, ktoré spravuje financie pre osobné príjmy kráľovnej, investovalo v rokoch 2004-2005 asi 10 miliónov libier do fondov na Bermudách a na Kajmanských ostrovoch. Časť týchto peňazí sa neskôr objavila vo finančnej inštitúcii BrightHouse, ktorá bola obvinená z poskytovania mikropôžičiek za nevhodných podmienok:
Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson je obvinený z toho, že bol v roku 1997 riaditeľom offshore firmy so sídlom na Bermudách. Táto firma bola podľa The Guardian spojená so spoločnosťou ExxonMobil, ktorej Tillerson neskôr šéfoval.
Pokiaľ ide o kanadského premiéra Justina Trudeaua, jeho poradca Stephen Bronfman bol prostredníctvom svojej rodinnej firmy údajne zapojený do komplexnej schémy vyhýbania sa daňovým povinnostiam so spoločnosťami v USA, Izraeli a na Kajmanských ostrovoch.
Tlačové útvary všetkých spomínaných štruktúr a vysokí funkcionári samozrejme popreli porušenie daňových zákonov vo všetkých uvedených prípadoch.
Z ruských bánk a spoločností sa na škandalóznom zozname spomínajú VTB, Sibur a Gazprom. Zo zverejnených dokumentov vyplýva, že Sibur spolupracoval s dopravnou spoločnosťou Navigator Holdings Wilbura Rossa, menovanou vo februári 2017 ministrom obchodu USA. Pikantnosť tohto spojenia je podľa vyšetrovateľov daná tým, že medzi akcionármi Siburu sú podnikatelia Kirill Šamalov a Gennadij Timčenko, na ktorých sa vzťahovali americké sankcie. Je jasné, že tieto informácie nezasahujú ani tak ruských podnikateľov, ako skôr postoje amerického ministra. Preto sa jeho zástupcovia ponáhľali s vyhlásením, že Ross sa pripojil k predstavenstvu spoločnosti Navigator potom, čo spoločnosť začala spolupracovať so Siburom, a nikdy sa nestretol so Shamalovom a Timčenkom.
Pokiaľ ide o VTB a Gazprom, „kompromisným dôkazom“ o nich je skutočnosť, že ako štátne štruktúry blízke Kremľu sa podľa ICIJ podieľali na financovaní transakcií známeho ruského podnikateľa Jurija Milnera s cieľom získať akcie na Facebooku a Twitteri. Samotný Milner v rozhovore pre New York Times poznamenal, že jeho firma dostala na tieto transakcie od ruských štátnych inštitúcií len 5 % prostriedkov.
Veľmi skeptický komentár o „ruskej stope“ vo vyšetrovaní ICIJ
predniesol člen Rady federácie Konstantin Kosačev. „Podstatou je popis štandardných a legálnych komerčných aktivít, ktoré sú cez manipuláciu s emóciami a zablatenou frazeológiou prezentované takmer ako sprisahanie proti základným princípom západnej demokracie,“ domnieva sa poslanec.
Nikita Maslennikov, vedúci projektu Ekonomika a financie z Inštitútu súčasného rozvoja, spojil súčasnú podobu ďalšej porcie odhaľujúcich daňových materiálov s tým, že už čoskoro - od 1. januára 2018 - sa bude konať anti-offshore dohovor Organizácie pre Do platnosti vstupuje hospodárska spolupráca a rozvoj (OECD). Ide o výmenu daňových informácií na žiadosť zúčastnených krajín vrátane všetkých popredných svetových ekonomík vrátane Ruska. Inými slovami, naše daňové úrady môžu na požiadanie získať od svojich zahraničných kolegov všetky informácie, ktoré ich zaujímajú o zahraničných účtoch ruských daňových rezidentov – a potom rozhodnúť, či tieto informácie obsahujú nejaký druh trestného činu alebo nie. "To znamená, že pojem bankové tajomstvo a daňový raj je značne narušený," povedal Maslennikov. "Kým sa to však nestane, informačné pole sa ohrieva."
