Minulý týždeň sa v Rusku začala antioligarchická operácia bezprecedentného rozsahu. Generálna prokuratúra, účtovná komora, daňová polícia a ministerstvo daní písali výhražné listy, spustili kontroly, otvorili trestné veci a zadržali dokumenty v kanceláriách najväčších ruských spoločností. Podnikateľská obec sa zľakla a začala bolestne uvažovať: teraz to bude tak so všetkými alebo len s oligarchami a prečo sa to všetko vôbec robí? Ale naozaj: prečo?
Postavte sa do radu, vy skurvy synovia
Prešiel len týždeň a v Rusku už takmer niet oligarchov, ktorí by nezažili silu štátneho represívneho aparátu.
V pondelok 10. júla dostal šéf holdingu Interros Vladimir Potanin list od zástupcu generálneho prokurátora Jurija Birjukova, v ktorom sa uvádza, že v roku 1995 ONEXIMbank nedoplatila 140 miliónov dolárov za 38% podiel v Norilsk Nickel. Navrhuje sa, aby bola táto škoda „okamžite kompenzovaná“ a potom, ako Birjukov sľúbil, Potanin „nebude ďalej žalovať“. Je pozoruhodné, že sa to stalo len týždeň po stretnutí medzi Potaninom a Putinom, na ktorom, ako mnohí verili, sa šéfovi Interrosu podarilo vyriešiť veľa sporných otázok.
V ten istý deň pracovníci Generálnej prokuratúry zaistili dokumenty v kanceláriách Media-Most a Gazprom. Nikto nepochybuje, že tieto udalosti spolu úzko súvisia. Vladimir Putin sa už vyjadril, že ho znepokojuje veľký dlh mediálneho holdingu voči Gazpromu (487 miliónov dolárov).
V utorok 11. júla bol na rade Vagit Alekperov - Federálna služba daňovej polície (FSNP) oznámila začatie trestného stíhania proti vedúcim predstaviteľom spoločnosti Lukoil. Podľa FSNP stiahli zo zdanenia najmenej 500 miliónov dolárov prostredníctvom „fiktívnych exportných dodávok ropných produktov“. Boli začaté trestné konania proti Alekperovovi a hlavnému účtovníkovi Lukoilu Lyubovovi Khobovi.
12. júla bolo začaté trestné konanie vo veci daňových únikov v obzvlášť veľkom rozsahu proti vodcom AvtoVAZ. Podľa vyšetrovateľov bolo s vedomím manažérov AvtoVAZ vyrobených 280-tisíc áut s rovnakým VIN (individuálne identifikačné číslo), pričom peniaze z ich predaja neboli zahrnuté do základu dane. Togliatti všetky obvinenia popiera, no pripúšťa, že v dôsledku toho sa môže zmeniť vedenie závodu. Samozrejme, Vladimír Kadannikov nebol nikdy považovaný za oligarchu, ale všeobecne sa uznáva, že AvtoVAZ je v sfére záujmov iného známeho podnikateľa, poslanca Štátnej dumy Borisa Berezovského.
Napokon vo štvrtok 13. júla vyšlo najavo, že Účtovná komora zaslala list generálnej prokuratúre, v ktorom vyjadrila svoje pochybnosti o správnosti privatizácie RAO „UES Ruska“. Podľa audítorov v roku 1992 15 % akcií RAO nelegálne kúpili zahraniční investori. Anatolij Čubajs viedol energetický monopol len pred dvoma rokmi a nemal žiadny formálny vzťah k predaju akcií. No ak bude tento príbeh pokračovať, Čubajs môže stratiť podporu niektorých zahraničných akcionárov RAO UES, čo bude v skutočnosti znamenať jeho rezignáciu.
Pripomeňme, že krátko pred opísanými udalosťami strávil Vladimir Gusinsky niekoľko dní v ústave pre predbežné zadržanie v Butyrskom pre obvinenia zo sprenevery štátneho majetku v obzvlášť veľkom rozsahu a v Nižnevartovsku došlo k zabaveniu dokumentov v kancelárii Ťumenskej ropy. Spoločnosť ovládaná skupinou Alfa. Ďalšími v poradí, ako sa hovorí, sú Jukos, Surgutneftegaz a Sibneft. Potom môžete pokračovať sami.
Má plán?
Otázka, ktorý z oligarchov je na rade, však nemá zásadný význam. Oveľa dôležitejšie je niečo iné. Dnes je nová vláda testovaná na efektivitu, ktorá sa nemeria počtom trestných vecí, ale celkom špecifickými ukazovateľmi výberu daní, príjmov obyvateľstva a objemov zahraničných investícií. Dosiahnuť rast týchto ukazovateľov a následne aj prosperitu ekonomiky je možné len s jasným akčným plánom, a nie len harmonogramom zabavovania dokumentov. Zvážte, čo sa nazýva opcie.
Predpokladajme, že Putin sa rozhodol ukázať, že bezstarostné Jeľcinove časy sa skončili a žiadna amnestia nebude. Ale prečo sa potom, keď sa hovorí o priestupkoch počas privatizácie, spomínajú len mená oligarchov. Je nepravdepodobné, že niekto bude tvrdiť, že štátny majetok bol kúpený za nízke ceny. Ale čo podnikatelia? Logickejšie by bolo začať s tými, ktorí túto nehnuteľnosť predali za nízke ceny. A potom by námestník generálneho prokurátora Biryukov musel napísať listy členom vlády podľa vzoru z roku 1995 Viktorovi Černomyrdinovi a Borisovi Jeľcinovi, ktorí mali vedieť, ako sa najväčšie podniky v krajine previedli do súkromných rúk. Ale Jeľcin už dostal od Putina rozhrešenie, čo znamená, že nebude možné potrestať všetkých. Navyše to v žiadnom prípade nezlepší ekonomickú výkonnosť Ruska.
Pohni sa. Podľa sociologických prieskumov sa počínanie úradov stretáva v spoločnosti s pochopením. Je pravdepodobné, že to je pre Putina oveľa dôležitejšie ako podpora niekoľkých desiatok veľkopodnikateľov. No v tomto prípade treba ísť do konca a buď nehnuteľnosť zoštátniť, alebo zmeniť vlastníkov. Obe sú však slepé uličky. Štát už dávno ukázal, že nevie efektívne nakladať s majetkom. To, mimochodom, uznáva aj samotný Putin. "Naša strategická línia je takáto: menej administratívy, viac slobody podnikania, sloboda vyrábať, obchodovať, investovať," uviedol v posolstve pre Federálne zhromaždenie.
Nie najlepšie riešenie a zmena vlastníkov - prinajmenšom okamžite príde o podporu spoločnosti, ktorá bude hlboko sklamaná. Ukazuje sa, že štát hral na stranu jednej z oligarchických skupín a namiesto obnovenia spravodlivosti a poriadku sa pustil do banálneho prerozdeľovania. Okrem toho neexistujú žiadne záruky, že noví majitelia budú môcť lepšie riadiť Lukoil, Norilsk Nickel, Yukos alebo Surgutneftegaz.
Ostáva posledná možnosť: rozhodli sa dať na ich miesto oligarchov. Na zostavovaní vlády sa vždy podieľali veľké finančno-priemyselné skupiny, v prípade potreby využívali svoje rozsiahle kontakty na ministerstvách a pri vyčerpávajúcich rokovaniach ich bolo treba prosiť o zaplatenie daní. Možno sa Putin rozhodol skoncovať s touto krutou praxou a jednoducho si vybral ten najdostupnejší spôsob, ako to pochopiť.
Tento scenár, okrem formy jeho realizácie, viac ako iné zodpovedá úlohám budovania efektívneho štátu. Ak je toto Putinov plán, potom by sme v dôsledku antioligarchickej operácie mali získať zákonnú podnikateľskú komunitu, ktorá pravidelne platí dane a nezasahuje do plnenia povinností štátnych orgánov.
Ale to je teoreticky. V praxi by mal mať Putin iný plán: ako zefektívniť prácu samotného štátneho aparátu a nenechať mocenské štruktúry pocítiť povoľnosť. Inak v Rusku nebudú slobodné médiá ani podnikatelia, ale policajný štát a totálny deficit.
O takomto pláne však okrem všeobecných slov v posolstve pre Federálne zhromaždenie nebolo nič počuť. Ale je dobre známe, že po začatí každého nového trestného prípadu najväčšie ruské firmy zlacnejú o stovky miliónov dolárov. A to je zatiaľ jediný reálny ekonomický ukazovateľ aktivity novej vlády.
IGOR TROSNÍKOV
Ahojte súdruhovia. Dobre, sadni si. - Putin si sadol za stôl a všetci prítomní si sadli k nemu.
- Ako všetci viete, práve bol zverejnený sankčný "zoznam Putinových priateľov". S hlbokým zadosťučinením by som rád poznamenal, že je v ňom zahrnuté celé zloženie našej vlády. Vysoké hodnotenie vašich aktivít zo strany Washingtonu svedčí o väčšej práci členov kabinetu ministrov a správnosti smerovania, ktoré si zvolili.
(Premiér si vydýchol a uvoľnil sa.)
- Gratulujem všetkým, vyjadrujem úprimnú vďaku, len tak ďalej, nepoľaviť a vyrovnať sa tým najlepším.
Všetci sa mimovoľne pozreli na legendárneho Antonova, ktorého hruď zdobili znaky „Za zaradenie do sankčného zoznamu EÚ“ a „Za zaradenie do kanadského sankčného zoznamu“.
Potešil ma najmä zoznam tzv. „oligarchov“. Potešilo ma, že som v ňom videl známe mená: vaša Elena Sergejevna (pani Baťová sa rozpačito začervenala), váš Roman Alekseevič (pán Arkadijevič (p. Vetrov si narovnal prsty pod stolom).
Putin pokračoval:
- Po prijatí tohto zoznamu sme sa s Sergejom Viktorovičom najprv rozhodli reagovať na tento zjavne nepriateľský krok ...
Pri týchto slovách Šojgu, ktorý driemal na konci stola, radostne naštartoval, rýchlo vytiahol z vrecka mobil, prst sa vznášal nad červeným tlačidlom.
- ... ale potom sa rozhodli, že je to predčasné.
Šojgu smutne schoval telefón do vrecka.
- Neboj sa, Sergej Kuzhugetovič, tvoja hodina príde a veľmi skoro.
(Keď to počul podnikateľ Burenin, v ktorého duši do poslednej chvíle bojoval globalista a vlastenec, okamžite sa duševne vybral za svoju vlasť a schoval ruky pod stôl a poslal manželke SMS, aby urýchlene predal všetky americké nehnuteľnosti. .)
- Podnikatelia sú slobodní.
Oligarchovia s úľavou vstali a ponáhľali sa k východu z kancelárie.
- A vy, pán Krutikov, vás poprosím, aby ste zostali.
**********************************
Anatolij Romanovič, - Putin pozrel na Krutikova bez úhony, - ale ty nie si na zozname. Nevysvetlite prečo?
- Vladimir Vladimirovič... neviem... - Krutikov si pritisol ruky na hruď, - to je nejaký omyl... som na tajnom zozname! - našiel, - preboha!
- Alexander Vasilievič, - obrátil sa Putin na šéfa FSB.
Bortnikov vytiahol z puzdra pištoľ, strčil náboj do komory a spýtavo sa pozrel na prezidenta.
- Spojte sa s technickým oddelením, nechajte našich chlapov prehrabať sa v uzavretej databáze ministerstva zahraničných vecí, nájsť tento tajný zoznam a skontrolovať, či je Krutikov na tajnom zozname alebo nie, a zajtra podať správu.
- Áno, - smutne vzdychol Bortnikov a schoval pištoľ späť do puzdra.
- Si slobodný, - povedal Putin Krutikovovi a objasnil, - si slobodný do zajtra.
**************************************
Krutikov po príchode domov padol do kresla a rukami sa chytil za hlavu. Jeho manželka vošla do izby a spýtavo naňho pozrela.
- Dnes Američania zverejnili zoznam sankcií. nie som v tom.
- Nevďační bastardi! - vybuchla manželka, - a toto je po všetkom, čo si pre nich urobil!
„Čo robiť, čo robiť,“ opakoval Krutikov a ponáhľal sa po miestnosti, „skončil som.
- Súrne napíšte Trumpovi! Požiadajte o okamžité zaradenie do zoznamu. A neotáľajte! Máte už len deň.
Krutikov sa ponáhľal k počítaču a začal písať text:
Donnie! Kamarát! Dnes zverejnili sankčný zoznam. nie som v tom. Môžeš vysvetliť, čo do pekla? Možno som na tajnom zozname?
Tvoj priateľ Tolyan
Odpoveď prišla okamžite:
Môj priateľ Tolik! Osobne som vám dal pokyn, aby ste vás vyškrtli zo všetkých zoznamov ako skutočného priateľa Ameriky. Tak sa neboj, nikde nie si.
Tvoj priateľ Donnie
„Prebodol ho bez noža, ty bastard,“ pomyslel si Krutikov v zúfalstve, „dobrodinec pekla. Zadornov správne povedal, že sú hlúpi.
*************************************
Riaditeľ FSB povedal plochým hlasom:
- Počas operácie "Oligarcha" bola odhalená celá západná rezidencia, aktívni agenti aj objekty označené západnými spravodajskými službami pre budúci nábor. Všetci oligarchovia, ktorí nie sú uvedení na sankčnom zozname, sú pod dohľadom. Traja sa pokúsili opustiť krajinu na sfalšovaných dokladoch, všetkých troch zadržali, už vyznávajú, vyjadrujú úprimné pokánie a sú pripravení využiť svoje znalosti a kapitál pre dobro vlasti.
- Nuž, - prikývol hlavou Putin, - pokračujte.
Ako vieme, za posledné štyri dni dostalo takýto list 51 podnikateľov zo sankčného zoznamu – Bortnikov položil na stôl papier.
Rus obchodník, vzdaj sa! Ste obklopení sankciami. Vaša pozícia je beznádejná. Komisári vás klamú: ruská ekonomika je roztrhaná na kusy, včera bol vo Vologdskej oblasti chytený a zjedený posledný ježko. Zastavte nezmyselný odpor! Choďte na stranu USA a bude s vami dobre zaobchádzané: získate právo podnikať v americkej krajine a podľa amerických zákonov, a len čo padne Putinov režim – aj v Rusku!
Tento leták je preukazom a platí pre ľubovoľný počet ruských obchodníkov.
No a ako na tieto „priepustky“ zareagovali podnikatelia?
- 28 sa osobne dostavilo na úrady, nahlásilo, že dostali „preukaz“ a deklarovali lojalitu štátu, 14 ho vyhodilo do smetného koša, 8 spláchlo do záchoda. Podnikateľ Redkin sa počas návštevy u neho zamkol na záchode, zjedol „priekaz“ a zamestnancom povedal, že nedostal žiadny leták a počuje o tom prvýkrát.
Celkové výsledky operácie hodnotím ako uspokojivé.
Dobre, dobre, súhlasím, - povedal Putin, - dobre, generál, odviedli dobrú prácu.
- Potom Vladimír Vladimirovič, - Bastrykin položil na prezidentov stôl papier, - riaditeľ zahraničnej spravodajskej služby sa uchádza o ocenenie pre agenta "Červeného".
- Spravodlivé, - Putin vzal pero a rázne podpísal predstavenie, - skutočne, ak nie pre jeho sankčný zoznam ...
Klim Podkovašpeciálne pre danú lokalitu
Carlota Gindal | La Vanguardia
Operácia „Oligarcha“: „Mafia konala v Rusku s ľuďmi veľmi blízkymi Vladimírovi Putinovi“
„Jeden z hlavných obžalovaných, podozrivý z členstva v zločineckej organizácii ruského pôvodu, ktorá bola zapojená do prania špinavých peňazí v Španielsku a poslaná do väzenia po operácii Oligarcha vlani v septembri, poukázal na ruského prezidenta Vladimira Putina, že má vzťahy s osobami spojenými s mafiou. vo svojej krajine,“ hovorí novinárka La Vanguardia Carlota Gindal. „Vyplýva to z jeho výsluchu na súde prvého stupňa č. 1 v Marbelle,“ píše autor a vysvetľuje, že publikácia mala prístup k týmto materiálom a že išlo o Sergeja Dozhdeva a o vyšetrovanie aktivít skupiny organizovaného zločinu Solntsevskaja. v Španielsku.
„Počas výsluchu 28. septembra minulého roku chcel Dozhdev s využitím svojho práva posledného slova uviesť podrobnosti o „prepade“ spáchanom na ruskú spoločnosť, ako aj o tom, ako mocní ľudia si túto spoločnosť privlastnili so súhlasom Ruská banka“, píše novinár.
"V Rusku sú skutočnou mafiou tí, ktorí vládnu svetu," povedal Dozhdev. Gindal tvrdí: „Týmto spôsobom naznačil Igora Sečina, šéfa ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť a osobu blízku Putinovi, podľa rôznych zdrojov ako osobu, ktorá prevzala ruský holding Sistema (ktorého záujmy siahajú od ropy do telekomunikácií) prostredníctvom ropnej spoločnosti Vasniev (takže v origináli, s najväčšou pravdepodobnosťou, skreslený "Bashneft". - Poznámka. vyd.) a MTS (zapojené do telefónov). Z toho, čo povedal, údajné prevzatie spoločnosti je cez offshore firmy." Publikácia cituje: "Urobili to tak, že keď prevedú dlhy na offshore spoločnosti, firmy sa získajú takmer na to."
Obžalovaný sudcovi vysvetlil: "Ruská banka poskytne spoločnosti úver. V určitom okamihu ju prestane financovať a potom spoločnosť nemôže splácať dlhy. Sú to zriedkavé situácie. Mafia, ktorá konala, je s ľuďmi veľmi blízko k Vladimírovi Putinovi."
"Po tomto vyhlásení sa zástupca protikorupčnej prokuratúry spýtal, či to robí Sberbank. "Robí sa to cez Sberbank, pretože ju kontroluje Gref," povedal Dozhdev. A vie to, pretože spolu študovali v Kazachstane, " píšu noviny. "Grefov syn kontroluje situáciu v Rusku," zdôraznil.
„Sergej Dozhdev je jednou z ‚pravých rúk‘ údajného šéfa organizácie, ktorej aktivity vyšetrujú v Španielsku, Olega Kuznecova,“ píše novinár s odvolaním sa na správu Civilnej gardy predloženú španielskemu súdu.
„Oligarcha“, počas ktorej bolo v provincii Málaga zadržaných 11 imigrantov z Ruska pre podozrenie z prania viac ako 30 miliónov eur. Mnohé z nich sú priamo spojené s ruskými skupinami organizovaného zločinu (OCG) „Solntsevskaja“ a „Izmailovskaja“.Ako sa uvádza na oficiálnej webovej stránke španielskej civilnej gardy, špeciálnu operáciu vyvíjali počas štyroch rokov miestni policajti spolu so zamestnancami Europolu. Vyšetrovacie úkony povolil súd N1 v Marbelle a špeciálny prokurátor pre boj proti organizovanému zločinu a korupcii.
Členovia skupín organizovaného zločinu Solntsevskaja a Izmailovskaja podľa vyšetrovateľov „sú konkurentmi v Rusku, ale partnermi v Španielsku“. Útočníci vyvinuli zločinecký program na pranie špinavých peňazí prostredníctvom troch podnikov v Španielsku – futbalového klubu Marbella, ktorý hrá v tretej španielskej divízii, výrobcu balenej vody Aguas Sierra de Mijas a golfového klubu Dama de Noche.
Počas špeciálnej operácie bolo zadržaných 11 imigrantov z Ruska, vrátane majiteľa FC Marbella Alexandra Grinberga, viceprezidenta futbalového klubu German Pastušenko, majiteľa Aguas Sierra de Mijas Olega Kuznecova, dvoch konateľov spoločnosti Sergeja Dozhdeva a Vladimira Dzreeva a Arnold Spivakovsky (Arnold Tamm).
Španielske orgány činné v trestnom konaní uviedli, že Spivakovskij bol vodcom zločineckého gangu pre pranie špinavých peňazí. Vyšetrovatelia ho tiež označili za jedného z vodcov organizovanej zločineckej skupiny Solncevskaja a blízkeho spolupracovníka vodcu skupiny Semjona Mogileviča, ktorý "je jedným z najznámejších zločincov na svete".
Počas početných prehliadok v Malage boli zadržané veľké sumy peňazí, počítače, mobilné telefóny, doklady, niekoľko druhov strelných zbraní a 23 luxusných áut.
Zdroje z FSB a Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie uviedli, že špeciálna operácia v Marbelle bola pokračovaním operácie Osa, ktorú španielska polícia vykonala v roku 2005. „Hovoríme o vyšetrovaní aktivít skupiny Gennadija Petrova (podľa španielskej prokuratúry vodca organizovanej zločineckej skupiny Tambov), ktorej členovia vytvorili v krajine sieť fiktívnych spoločností, na ktoré boli registrované nehnuteľnosti. Opätovne predávali nehnuteľnosti, pričom zakaždým zvýšili cenu, aby nelegálne prali finančné prostriedky zakúpené mimo Španielska,“ povedal reportérom RBC zdroj z FSB.
Ruské veľvyslanectvo v Španielsku už uviedlo, že diplomati sú v kontakte s miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní ohľadom zadržania 11 osôb v provincii Málaga.
"Stojí za zmienku, že medzi menami na zozname zadržaných sa dve zhodujú s údajmi osôb, ktoré sú zaregistrované na konzulárnom oddelení veľvyslanectva," povedala novinárom ruská diplomatická misia (cituje TASS).
Ruské veľvyslanectvo v Španielsku „okamžite zaslalo oficiálne žiadosti národnej polícii a civilnej stráži Španielska so žiadosťou o poskytnutie podrobností o tom, čo sa stalo, priezviská, mená a priezviská zadržaných, ako aj ich občiansku príslušnosť“.
"V súčasnosti španielska strana pripravuje odpovede na žiadosti. Žiadna žiadosť o konzulárnu pomoc zo strany zadržaných alebo ich príbuzných nebola zaznamenaná. Sme v neustálom kontakte so španielskymi orgánmi činnými v trestnom konaní, situáciu naďalej monitorujeme," uzavrela ambasáda. .
Koncom septembra 2017 bolo v Španielsku v dôsledku operácie Oligarcha zadržaných 11 ľudí.
Operácia bola podľa španielskej civilnej gardy namierená proti členom zločineckých gangov Solntsevo a Izmaylovo, ktoré „sú konkurentmi v Rusku, ale partnermi v Španielsku“. Podľa orgánov činných v trestnom konaní členovia organizovanej zločineckej skupiny použili futbalový klub Marbella, výrobcu balenej vody Aguas Sierra de Mijas (Aqua de Mijas) a golfový klub Dama de Noche na pranie približne 30 miliónov eur.
29. septembra prepustili z väzby siedmich Rusov, no obvinenia proti nim nepadli. Kto bol zadržaný v ďalšom prípade "ruskej mafie" - v prehľade RBC.
Alexander Grinberg
Ruský podnikateľ, majiteľ futbalového klubu Marbella. Podľa jeho slov prišiel do Marbelly v roku 2011 po tom, čo v Rusku zanechal podnikanie „súvisiace s prenájmom nehnuteľností“. V roku 2013 kúpil Greenberg FC Marbella, ktorá je v kríze, za 1 €. Poradcom prezidenta klubu sa stal bývalý futbalista ruskej reprezentácie Alexander Mostovoy.
V Rusku je Alexander Grinberg spolumajiteľom realitných spoločností. Medzi jeho obchodných partnerov patrí Andrej Malevskij, brat Antona Malevského, vodcu Izmajlovskej organizovanej zločineckej skupiny, ktorý zomrel v roku 2001 po neúspešnom zoskoku padákom, futbalista ruskej reprezentácie a moskovského Spartaka Alexander Samedov a futbalový agent Oleg. Artemov.
V Moskve sú Alexander Grinberg a jeho dcéra Ksenia zakladateľmi niekoľkých spoločností, ktoré sa špecializujú na prenájom komerčných priestorov. V zásade sa na prenájom ponúkajú sklady nachádzajúce sa v priemyselných zónach, napríklad budovy na území motorestu č. 40 na ulici Ketcherskaya (Auto-40 OJSC); dvojposchodová nebytová budova v obci Kommunarka pri cintoríne Nikolo-Khovansky sa využíva aj ako sklad (vlastníkom je Oblsklad LLC). V roku 2007 Glavgosstroynadzor Moskovskej oblasti uznal budovu za nepovolenú stavbu, ale nezbúral ju, čím zaviazal majiteľa zaplatiť pokutu a riadne formalizovať uvedenie budovy do prevádzky. Začiatkom roku 2000 si iná spoločnosť, spoluvlastnená Alexandrom Grinbergom, LLC Likurstroy, prenajala budovu Paláca kultúry Kommuna na Bolshaya Tulskaya. V budove sa konali diskotéky, teraz chátra.
Vo všetkých týchto spoločnostiach išlo o rovnakú vlastnícku štruktúru - spoločnosti vlastnili rovnakým dielom Alexander Grinberg, Pavel Aleshin, Michail Akodis. V niektorých spoločnostiach boli ich partnermi Alexander Rozenberg a Andrey Malevsky.
Arnold Tamm (alias Arnold Spivakovsky)
50 rokov. Bývalý generálny riaditeľ hotelového komplexu Kosmos, bývalý predseda predstavenstva asociácie hotelov Intourist. Spivakovskij bol poradcom pre styk s verejnosťou tajomníka Zväzového štátu Ruska a Bieloruska Pavla Borodina. V marci 2002 ho obvinili z prechovávania drog. Spivakovskij bol odsúdený podmienečne, no neskôr bol spod obžaloby oslobodený.
Už po zadržaní Spivakovského v Španielsku vyšlo najavo, že bol aktívnym zamestnancom spoločnosti ovládanej AFK Sistema, Sokolsky DOK.
Oleg Kuznecov
O Kuznecovovi nie je známe nič okrem toho, že vlastní spoločnosť na pitnú vodu Agua de Mijas ("Aqua de Mijas"). Podľa španielskej polície bola spoločnosť využívaná na pranie špinavých peňazí. Španielske médiá označujú Kuznecova za jedného z Greenbergových asistentov.
Sergej Dozhdev
Podnikateľ z Volgogradu. Podľa správ regionálnych médií mal blízko k Vladimirovi Kadinovi, viceprezidentovi boxerskej federácie v regióne Volgograd, ktorý bol zabitý v roku 2011. Vo Volgograde bol Dozhdev generálnym riaditeľom spoločnosti AL.LIT.PRO LLC. Spoločnosť prenajímala vlastné nehnuteľnosti.
Po vražde Kadina odišiel Dozhdev do Španielska, je jedným z vodcov spoločnosti Agua Sierra de Mijas, ktorá patrí Kuznecovovi. Spolu s ním je vedúcim spoločnosti Vladimir Dzreev, ktorý bol zadržaný počas operácie „Oligarcha“, v otvorených zdrojoch o ňom nebolo možné nájsť žiadne informácie.
Herman Pastušenko
Viceprezident FC Marbella. Z väzby ho prepustili 29. septembra, v prípade však zostáva podozrivý.
Pastushenko prišiel do Španielska z Krasnodarského územia v roku 1995 a v roku 2001 dostal povolenie na pobyt. V Španielsku kúpil nedokončené domy a po ich dokončení ich predal a otvoril si vlastnú realitnú kanceláriu založenú na franchisingu. V roku 2005 bol zatknutý pre podozrenie z prania špinavých peňazí a pašovania drog v dôsledku operácie Biela veľryba. O šesť mesiacov neskôr boli obvinenia stiahnuté.
Prípad "ruskej mafie"
Podľa vyšetrovateľov zadržaní prali peniaze prostredníctvom futbalového klubu Marbella, výrobcu balenej vody Aguas Sierra de Mijas a golfového klubu Dama de Noche. Celkový objem takto legalizovaných prostriedkov predstavoval 30 miliónov eur.
Pri zásahu zadržali zadržaným 23 luxusných áut, veľké sumy peňazí, strelné zbrane a počítače.
Prípad „ruskej mafie“ sa v Španielsku ťahá už mnoho rokov. V rámci prípadu španielske orgány vykonali najmenej tri veľké operácie: Osa (2005 – 2007), Trojka (2008 – 2009) a Oligarcha.
Prvé významné zatknutia v rámci tohto prípadu sa uskutočnili v roku 2008 a v roku 2015 španielska prokuratúra obvinila občanov Ruska a Španielska. Obžaloba v prípade zverejnená v preklade Otvorené Rusko uvádza, že od roku 1996 v Španielsku fungovala mafiánska štruktúra, ktorá bola alianciou zločineckých skupín Tambov a Malyšev, do ktorej patrili imigranti z Ruska, najmä z Moskvy a Petrohradu. . Členovia zločineckej komunity z rezidencií na Baleárskych ostrovoch, španielskej Levante a Costa del Sol údajne vykonávali kontrolu nad činnosťou zločineckých skupín v Rusku.
Činnosť organizovanej zločineckej skupiny podľa obžaloby zahŕňala vraždy, obchodovanie so zbraňami a drogami, vydieranie, podvody, pašovanie a pod. Ekonomické zisky zločineckej komunity smerovali do Španielska, kde mali byť nelegálne získané prostriedky legitimované a integrovaná do finančného systému prostredníctvom pôžičiek, zvyšovania štatutárneho kapitálu, transferov do offshore zón a investícií v iných krajinách.
Proces s 27 obžalovanými sa mal začať v júni 2017, no odvtedy bol odložený. Jedným z obvinených je podnikateľ Gennadij Petrov, ktorého španielski vyšetrovatelia nazývajú vodcom tambovskej organizovanej zločineckej skupiny. V roku 2010 ho španielske úrady prepustili na kauciu a v roku 2012 odišiel do Ruska a žije v Petrohrade. Ďalšími známymi obžalovanými v kauze sú poslanec Štátnej dumy Vladislav Rezník, bývalí zástupcovia šéfa Federálnej služby pre kontrolu drog a Vyšetrovacieho výboru a podnikateľ Iľja Traber.
