Ötən həftə Rusiyada görünməmiş miqyasda anti-oliqarxiya əməliyyatı başladı. Rusiyanın ən iri şirkətlərinin ofislərində Baş Prokurorluq, Hesablama Palatası, vergi polisi və Vergilər Nazirliyi təhdid məktubları yazıb, yoxlamalara başlayıb, cinayət işi açıb, sənədləri ələ keçirib. Biznes ictimaiyyəti qorxdu və ağrılı-acılı düşünməyə başladı: indi hamıda belə olacaq, yoxsa yalnız oliqarxlarda və bütün bunlar ümumiyyətlə niyə edilir? Amma həqiqətən: niyə?
Sıraya durun, ey orospular
Cəmi bir həftə keçdi və Rusiyada demək olar ki, dövlətin repressiya aparatının gücünü yaşamamış oliqarx qalmayıb.
Bazar ertəsi, iyulun 10-da “İnterros” holdinqinin rəhbəri Vladimir Potanin baş prokurorun müavini Yuri Biryukovdan məktub alıb ki, 1995-ci ildə ONEXIMbank Norilsk Nikel-in 38%-lik payına görə 140 milyon dolları az ödəyib. Bu zərərin "dərhal ödənilməsi" təklif edilir və sonra Biryukov söz verdi, Potanini "daha da məhkəməyə verməyəcək". Maraqlıdır ki, bu, Potanin və Putinin görüşündən cəmi bir həftə sonra baş verdi, çoxlarının inandığı kimi, Interros rəhbəri bir çox mübahisəli məsələləri həll edə bildi.
Həmin gün Baş Prokurorluğun əməkdaşları “Media-Most” və “Qazprom” şirkətlərinin ofislərində sənədləri ələ keçiriblər. Bu hadisələrin bir-biri ilə sıx bağlı olduğuna heç kim şübhə etmir. Vladimir Putin artıq media holdinqinin “Qazprom”a böyük borcundan (487 milyon dollar) narahat olduğunu bəyan edib.
Çərşənbə axşamı, iyulun 11-də növbə Vahid Ələkbərova çatdı - Federal Vergi Polisi Xidməti (FSNP) Lukoil şirkətinin rəhbərlərinə qarşı cinayət işinin başlandığını elan etdi. FSNP-nin məlumatına görə, onlar "neft məhsullarının qondarma ixrac tədarükü" vasitəsilə ən azı 500 milyon dolları vergidən çıxarıblar. Ələkbərov və “Lukoyl”un baş mühasibi Lyubov Xobaya qarşı cinayət işi başlanıb.
İyulun 12-də AvtoVAZ-ın rəhbərlərinə qarşı xüsusilə külli miqdarda vergidən yayınma faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Müstəntiqlərin fikrincə, AvtoVAZ menecerlərinin məlumatı ilə eyni VIN (fərdi identifikasiya nömrəsi) ilə 280 min avtomobil istehsal edilib və onların satışından əldə olunan pullar vergitutma bazasına daxil edilməyib. Togliatti bütün ittihamları rədd edir, lakin etiraf edir ki, nəticədə zavodda rəhbərlik dəyişə bilər. Əlbəttə ki, Vladimir Kadannikov heç vaxt oliqarx sayılmayıb, lakin ümumiyyətlə, AvtoVAZ-ın başqa bir tanınmış iş adamı, Dövlət Dumasının deputatı Boris Berezovskinin maraqları dairəsində olduğu qəbul edilir.
Nəhayət, cümə axşamı, iyulun 13-də məlum oldu ki, Hesablama Palatası Baş Prokurorluğa RAO “UES of Russia” şirkətinin özəlləşdirilməsinin düzgünlüyünə dair şübhələrini əks etdirən məktub göndərib. Auditorların fikrincə, 1992-ci ildə RAO-nun səhmlərinin 15%-i qanunsuz olaraq xarici investorlar tərəfindən alınıb. Anatoli Çubays enerji inhisarına cəmi iki il əvvəl başçılıq edib və səhmlərin satışı ilə heç bir rəsmi əlaqəsi olmayıb. Ancaq bu hekayə davam edərsə, Çubays RAO UES-in bəzi xarici səhmdarlarının dəstəyini itirə bilər ki, bu da əslində onun istefası demək olacaq.
Xatırladaq ki, təsvir olunan hadisələrdən bir müddət əvvəl Vladimir Qusinski xüsusilə külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunaraq Butırka istintaq təcridxanasında bir neçə gün keçirib, Nijnevartovskda isə Tümen Neftinin ofisində sənədlər ələ keçirilib. Alfa Group tərəfindən idarə olunan şirkət. Növbəti sırada, necə deyərlər, Yukos, Surgutneftegaz və Sibneft gəlir. Sonra özünüz davam edə bilərsiniz.
Onun bir planı varmı?
Bununla belə, oliqarxlardan hansının növbəti yerdə olması məsələsi prinsipial əhəmiyyət kəsb etmir. Başqa bir şey daha vacibdir. Bu gün yeni hökumət səmərəlilik baxımından sınaqdan keçirilir, bu, cinayət işlərinin sayı ilə deyil, vergilərin yığılması, əhalinin gəlirləri və xarici investisiyaların həcminin kifayət qədər konkret göstəriciləri ilə ölçülür. Bu göstəricilərin artmasına və nəticədə iqtisadiyyatın çiçəklənməsinə nail olmaq yalnız sənədlərin götürülməsi qrafiki ilə deyil, yalnız dəqiq fəaliyyət planı ilə mümkündür. Seçimlər adlandırılanları nəzərdən keçirin.
Tutaq ki, Putin qayğısız Yeltsin dövrünün bitdiyini və amnistiyanın olmayacağını göstərmək qərarına gəldi. Bəs o zaman niyə özəlləşdirmə zamanı qanun pozuntularından danışanda ancaq oliqarxların adları çəkilir. Çətin ki, kimsə dövlət əmlakının ucuz qiymətə alındığını iddia etsin. Bəs iş adamları necə? Bu mülkü ucuz qiymətə satanlardan başlamaq daha məntiqli olardı. Və sonra Baş prokurorun müavini Biryukov 1995-ci il modelinin hökumət üzvləri Viktor Çernomırdin və Boris Yeltsinə məktublar yazmalı idi, onlar ölkənin ən böyük müəssisələrinin şəxsi əllərə necə keçməsindən xəbərdar olmalı idilər. Amma Yeltsin artıq Putindən bəraət alıb, bu o deməkdir ki, hamını cəzalandırmaq mümkün olmayacaq. Bundan əlavə, bu, heç bir halda Rusiyanın iqtisadi göstəricilərini yaxşılaşdırmayacaq.
Davam et. Sosioloji sorğulara görə, hakimiyyətin hərəkətləri cəmiyyətdə anlayışla qarşılanır. Çox güman ki, bu, Putin üçün bir neçə onlarla iri biznesmenin dəstəyindən qat-qat vacibdir. Amma bu halda sona qədər gedib əmlakı ya milliləşdirmək, ya da sahibləri dəyişmək lazımdır. Bununla belə, hər ikisi çıxılmaz nöqtədir. Dövlət çoxdan göstərdi ki, mülkiyyəti effektiv idarə edə bilmir. Bunu, yeri gəlmişkən, Putinin özü də etiraf edir. "Bizim strateji xəttimiz belədir: daha az idarəetmə, daha çox sahibkarlıq azadlığı, istehsal, ticarət, investisiya azadlığı", - o, Federal Məclisə göndərdiyi mesajda bildirib.
Ən yaxşı həll və sahiblərin dəyişdirilməsi deyil - ən azı cəmiyyətin dəstəyi dərhal itiriləcək, bu da dərin məyus olacaq. Belə çıxır ki, dövlət oliqarx qruplardan birinin tərəfində oynayıb, ədaləti, asayişi bərpa etmək əvəzinə, bayağı bölgü ilə məşğul olub. Bundan əlavə, yeni sahiblərin Lukoil, Norilsk Nikel, Yukos və ya Surgutneftegaz-ı daha yaxşı idarə edə biləcəklərinə heç bir zəmanət yoxdur.
Son variant qalır: onlar oliqarxları öz yerinə qoymaq qərarına gəliblər. İri maliyyə-sənaye qrupları hökumətin formalaşmasında həmişə iştirak etmiş, lazım gəldikdə nazirliklərdəki geniş əlaqələrindən istifadə etmiş, yorucu danışıqlar zamanı vergi ödəmək üçün onlara yalvarmaq məcburiyyətində qalmışlar. Ola bilsin ki, Putin bu çirkin təcrübəyə son qoymaq qərarına gəlib və sadəcə olaraq onun başa düşməsi üçün ən əlçatan yolu seçib.
Bu ssenari, həyata keçirilmə formasından başqa, digərlərindən daha çox səmərəli dövlət quruculuğu vəzifələrinə uyğundur. Əgər bu, Putinin planıdırsa, anti-oliqarxiya əməliyyatı nəticəsində biz qanuna tabe olan, mütəmadi olaraq vergi ödəyən, dövlət orqanlarının öz vəzifələrini yerinə yetirməsinə mane olmayan biznes dairəsi əldə etməliyik.
Amma nəzəri olaraq bu. Praktikada Putinin başqa planı olmalıdır: dövlət aparatının işini necə səmərəli etmək və hüquq-mühafizə orqanlarına imkan verməmək. Əks halda Rusiyada azad media və ya sahibkarlar yox, polis dövləti və total defisit olacaq.
Ancaq Federal Məclisə göndərilən mesajdakı ümumi sözlərdən başqa, belə bir plan haqqında heç nə eşidilməyib. Amma hamıya məlumdur ki, hər yeni cinayət işi başlanandan sonra Rusiyanın ən iri şirkətləri yüz milyonlarla dollar ucuzlaşır. Bu isə hələlik yeni hökumətin fəaliyyətinin yeganə real iqtisadi göstəricisidir.
İQOR TROSNIKOV
salam yoldaşlar. Yaxşı, otur. - Putin masaya əyləşdi və orada olanların hamısı onun üstünə əyləşdi.
- Hamınız bildiyiniz kimi, sanksiya “Putinin dostlarının siyahısı” yenicə dərc olunub. Dərin məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdim ki, hökumətimizin bütün tərkibi onun tərkibinə daxildir. Sizin fəaliyyətinizə Vaşinqton tərəfindən yüksək qiymət verilməsi Nazirlər Kabineti üzvlərinin daha böyük iş gördüyünə, seçdikləri istiqamətin düzgünlüyünə dəlalət edir.
(Baş nazir rahat nəfəs aldı və rahatladı.)
- Hər kəsi təbrik edirəm, səmimi minnətdarlığımı bildirirəm, belə davam edin, sürətinizi azaltmayın və yaxşılara bərabər olun.
Hamı istər-istəməz sinəsi “Aİ-nin sanksiya siyahısına daxil edildiyi üçün” və “Kanadanın sanksiyalar siyahısına daxil edildiyi üçün” nişanları ilə bəzədilmiş əfsanəvi Antonova baxdı.
Mən xüsusilə qondarma siyahıdan məmnun qaldım. "oliqarxlar". Orada tanış adları görmək məni sevindirdi: sizin, Yelena Sergeyevna (xanım Batova utanaraq qızardı), sizin, Roman Alekseeviç (Cənab Arkadiviç (Cənab Vetrov barmaqlarını masanın altında çarpazlaşdıraraq düzəltdi).
Putin davam etdi:
- Bu siyahını aldıqdan sonra Sergey Viktoroviç və mən əvvəlcə bu açıq-aşkar dost olmayan addıma cavab vermək qərarına gəldik ...
Bu sözlərdən sonra masanın sonunda mürgüləyən Şoyqu sevinclə yerindən qalxdı, cəld cibindən mobil telefon çıxardı, barmağı qırmızı düymənin üzərində gəzdirdi.
- ... amma sonra qərara gəldilər ki, vaxtından əvvəldir.
Şoyqu kədərlə telefonu cibində gizlətdi.
- Narahat olmayın, Sergey Kujugetoviç, saatınız gələcək və çox tezliklə.
(Bunu eşidən, qəlbində qlobalist və vətənpərvər bir insan kimi son ana qədər mübarizə aparan iş adamı Burenin dərhal zehni olaraq vətənini seçdi və əllərini masanın altında gizlədərək həyat yoldaşına SMS göndərərək bütün Amerika daşınmaz əmlakını təcili satmağı tapşırdı. .)
- Sahibkarlar sərbəstdirlər.
Oliqarxlar rahatlanıb ayağa qalxıb tələsik kabinetin çıxışına getdilər.
- Siz isə, cənab Krutikov, qalmağınızı xahiş edəcəm.
**********************************
Anatoli Romanoviç, - Putin Krutikova boş-boş baxdı, - amma siyahıda yoxdur. Səbəbini izah etmə?
- Vladimir Vladimiroviç... Bilmirəm... - Krutikov əllərini sinəsinə sıxdı, - bu bir növ səhvdir... Mən gizli siyahıdayam! - tapdı, - vallah!
- Aleksandr Vasilyeviç, - Putin FSB rəhbərinə üz tutdu.
Bortnikov qabığından tapança çıxardı, patronu kameraya itələdi və prezidentə sualla baxdı.
- Texniki şöbə ilə əlaqə saxlayın, bizim uşaqlar Dövlət Departamentinin qapalı məlumat bazasını qazsınlar, bu məxfi siyahını tapıb Krutikovun məxfi siyahıda olub-olmadığını yoxlayın və sabah hesabat verin.
- Bəli, - Bortnikov kədərlə ah çəkdi və tapançanı yenidən öz qabığında gizlətdi.
-Sən azadsan, - Putin Krutikova dedi və aydınlaşdırdı, - sabaha qədər azadsan.
**************************************
Evə gələn Krutikov kresloya yıxıldı və əlləri ilə başını sıxdı. Arvadı otağa girib sual dolu baxışlarla ona baxdı.
- Bu gün amerikalılar sanksiyalar siyahısını açıqlayıblar. Mən içində deyiləm.
- Nankorlar! - arvad partladı, - və bu, onlar üçün etdiyiniz hər şeydən sonra!
"Nə etməliyəm, nə etməliyəm," Krutikov otaqda tələsik təkrarladı, "işim bitdi.
- Təcili Trampa yazın! Dərhal siyahıya salınmasını tələb edin. Və gecikmə! Yalnız bir gününüz qalıb.
Krutikov kompüterə tərəf qaçdı və mətni yazmağa başladı:
Donnie! Dostum! Bu gün sanksiyalar siyahısı açıqlanıb. Mən içində deyiləm. Nə cəhənnəm izah edə bilərsiniz? Bəlkə mən gizli siyahıdayam?
Sizin dostunuz Tolyan
Cavab dərhal gəldi:
Dostum Tolik! Mən şəxsən sizi Amerikanın əsl dostu kimi bütün siyahılardan silməyi tapşırdım. Buna görə narahat olmayın, heç yerdə deyilsiniz.
Dostunuz Donny
“O, onu bıçaqsız vurdu, ey əclaf,” Krutikov ümidsiz halda düşündü, “Cəhənnəmin xeyirxahı. Zadornov düz dedi ki, onlar axmaqdır.
*************************************
FSB direktoru düz bir səslə bildirdi:
- “Oliqarx” əməliyyatı zamanı bütün Qərb rezidenturasının həm aktiv agentləri, həm də gələcək işə götürülməsi üçün Qərb kəşfiyyatı tərəfindən qeyd olunan obyektlər ifşa olundu. Sanksiya siyahısına daxil olmayan bütün oliqarxlar nəzarətə götürülür. Üç nəfər saxta sənədlərlə ölkəni tərk etməyə cəhd edib, hər üçü saxlanılıb, onlar artıq etiraf edir, səmimi peşmançılıqlarını ifadə edir, bilik və kapitallarını Vətənin rifahı naminə sərf etməyə hazırdırlar.
- Yaxşı, - Putin başını tərpətdi, - davam etdi.
Bildiyimiz kimi, son dörd gündə sanksiya siyahısında olan 51 iş adamı belə bir məktub alıb - Bortnikov stolun üstünə bir parça kağız qoyub.
Rus iş adamı, imtina et! Sizi sanksiyalar əhatə edir. Sizin mövqeyiniz ümidsizdir. Komissarlar sizə yalan danışırlar: Rusiya iqtisadiyyatı parça-parça olub, dünən Vologda vilayətində sonuncu kirpi tutuldu və yeyildi. Mənasız müqaviməti dayandırın! ABŞ tərəfinə keçin və sizə yaxşı münasibət göstəriləcək: Amerika ölkəsində və Amerika qanunlarına uyğun olaraq biznesinizi aparmaq hüququ əldə edəcəksiniz, Putin rejimi yıxılan kimi - Rusiyada da!
Bu vərəqə bir keçiddir və istənilən sayda rusiyalı iş adamı üçün keçərlidir”.
Yaxşı, iş adamları bu “keçmələri” necə qarşıladılar?
- 28 nəfər şəxsən səlahiyyətli orqanlara gələrək “keçmə” aldıqlarını bildirib və dövlətə sadiq olduqlarını bəyan ediblər, 14 nəfəri zibil qutusuna atıb, 8 nəfəri tualetə atıb. Sahibkar Redkin ona baş çəkərkən tualetə qapanıb, “keçid” yeyib və işçilərə heç bir vərəqə almadığını və bu barədə ilk dəfədir eşitdiyini bildirib.
Mən əməliyyatın ümumi nəticələrini qənaətbəxş hesab edirəm.
Yaxşı, yaxşı, razıyam, - Putin dedi, - afərin, general, yaxşı iş gördülər.
- Sonra Vladimir Vladimiroviç, - Bastrıkin prezidentin masasının üstünə bir kağız qoydu, - xarici kəşfiyyat xidmətinin direktoru "Qırmızı" agentə mükafat üçün müraciət edir.
- Düzdü, - Putin əlinə qələm alıb tamaşaya süpürgə ilə imza atdı, - doğrudan da, sanksiya siyahısı olmasaydı...
Klim Podkova xüsusi olaraq sayt üçün
Carlota Gindal | La Vanguardia
“Oliqarx” əməliyyatı: “Rusiyada mafiya Vladimir Putinə çox yaxın adamlarla hərəkət edib”
İspaniyada çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan və ötən ilin sentyabrında keçirilən “Oliqarx” əməliyyatından sonra həbsxanaya göndərilən rus əsilli cinayət təşkilatına aid olmaqda şübhəli bilinən əsas müttəhimlərdən biri Rusiya prezidenti Vladimir Putini Rusiyada mafiya ilə əlaqəli şəxslərlə əlaqəsi olduğunu göstərib. onun ölkəsi," La Vanguardia jurnalisti Carlota Gindal deyir. "Bu, onun 1 saylı Marbella Birinci İnstansiya Məhkəməsində dindirilməsindən irəli gəlir", - müəllif yazır və nəşrin bu materiallara çıxışı olduğunu və söhbətin Sergey Dojdevə və Solntsevskaya mütəşəkkil cinayətkar qrupunun fəaliyyətinin təhqiqatından getdiyini izah edir. İspaniyada.
“Keçən il sentyabrın 28-də dindirilərkən Dojdev son söz hüququndan istifadə edərək Rusiya şirkətinə qarşı törədilmiş “reyd”in təfərrüatlarını açıqlamaq istəyib, o cümlədən qüdrətli şəxslərin bu şirkəti hansısa bir şəxsin razılığı ilə mənimsəməsi barədə məlumat vermək istəyib. Rusiya bankı”, - jurnalist yazır.
“Rusiyada əsl mafiya dünyanı idarə edənlərdir”, - Dojdev bildirib. Gindal iddia edir: “Bu yolla o, Rusiyanın “Sistema” holdinqini (maraqları neftdən uzanır) ələ keçirən şəxs kimi müxtəlif mənbələrə görə Rusiyanın “Rosneft” neft şirkətinin rəhbəri və Putinə yaxın şəxs olan İqor Seçinə eyham vurub. telekommunikasiyaya) neft şirkəti Vasniev vasitəsilə (əslində, çox güman ki, təhrif olunmuş "Bashneft"). Qeyd. red.) və MTS (telefonla məşğul olur). Onun dediklərindən belə çıxır ki, şirkətin guya ələ keçirilməsi ofşor firmalar vasitəsilə həyata keçirilir.” Nəşr sitat gətirir: “Onlar bunu elə ediblər ki, borclarını ofşor şirkətlərə köçürəndə firmalar az qala bunun üçün alınır”.
Təqsirləndirilən şəxs hakimə izahat verib: "Rusiya Bankı şirkətə kredit verir. Müəyyən məqamda onu maliyyələşdirməyi dayandırır, sonra isə şirkət borclarını qaytara bilmir. Bunlar nadir hallardır. Fəaliyyət göstərən mafiya insanların yanındadır. Vladimir Putinə çox yaxındır”.
"Bu açıqlamadan sonra Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Prokurorluğunun nümayəndəsi Sberbank-ın bunu edib-etmədiyini soruşdu. "Bu, Sberbank vasitəsilə edilir, çünki Gref tərəfindən idarə olunur" dedi Dojdev. Və o bunu bilir, çünki onlar Qazaxıstanda birlikdə oxuyublar", qəzet yazır. “Rusiyadakı vəziyyətə Qrefin oğlu nəzarət edir”, o vurğulayıb.
“Sergey Dojdev İspaniyada fəaliyyəti araşdırılan təşkilatın iddia edilən rəhbəri Oleq Kuznetsovun “sağ əllərindən” biridir”, – jurnalist Mülki Qvardiyanın İspaniya məhkəməsinə təqdim etdiyi hesabata istinadən yazır.
Rusiyadan olan 11 immiqrantın Malaga əyalətində 30 milyon avrodan çox pulun yuyulmasında şübhəli bilinərək saxlanıldığı “Oliqarx”. Onların bir çoxu Rusiyanın “Solntsevskaya” və “İzmailovskaya” mütəşəkkil cinayətkar qrupları ilə birbaşa əlaqəlidir.İspaniya Mülki Qvardiyasının rəsmi saytında bildirilir ki, xüsusi əməliyyat dörd il ərzində yerli hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən Europol əməkdaşları ilə birgə hazırlanıb. İstintaq hərəkətlərinə Marbella şəhərinin 1 saylı Məhkəməsi və Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Xüsusi Prokuror icazə verib.
Müstəntiqlərin fikrincə, Solntsevskaya və İzmailovskaya mütəşəkkil cinayət qruplarının üzvləri "Rusiyada rəqibdirlər, lakin İspaniyada tərəfdaşdırlar". Hücum edənlər İspaniyadakı üç müəssisə - üçüncü İspaniya divizionunda çıxış edən Marbella futbol klubu, şüşə su istehsalçısı Aguas Sierra de Mijas və Dama de Noche qolf klubu vasitəsilə cinayət yolu ilə pulların yuyulması sxemi hazırlayıblar.
Xüsusi əməliyyat zamanı Rusiyadan olan 11 mühacir, o cümlədən “Marbella” klubunun sahibi Aleksandr Qrinberq, futbol klubunun vitse-prezidenti German Pastuşenko, “Aguas Sierra de Mijas”ın sahibi Oleq Kuznetsov, şirkətin iki rəhbəri Sergey Dojdev və Vladimir Dzreev və digər şəxslər saxlanılıb. Arnold Spivakovski (Arnold Tamm).
İspaniyanın hüquq-mühafizə orqanları Spivakovskinin çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan cinayətkar dəstənin rəhbəri olduğunu müəyyən ediblər. Müstəntiqlər onu həm də “Solntsevskaya” mütəşəkkil cinayətkar qrupunun liderlərindən biri və “dünyanın ən məşhur cinayətkarlarından biri olan” qrupun lideri Semyon Mogileviçin yaxın adamı adlandırıblar.
Malaqada keçirilən çoxsaylı axtarışlar zamanı külli miqdarda pul, kompüter, mobil telefon, sənədlər, bir neçə növ odlu silah və 23 lüks avtomobil ələ keçirilib.
FSB və Rusiya Federasiyası İstintaq Komitəsindəki mənbələr Marbelladakı xüsusi əməliyyatın İspaniya polisinin 2005-ci ildə həyata keçirdiyi Osa əməliyyatının davamı olduğunu bildiriblər. “Söhbət Gennadi Petrov qrupunun (İspaniya prokurorluğunun məlumatına görə, Tambov mütəşəkkil cinayətkar qrupunun rəhbəri) fəaliyyətinin araşdırılmasından gedir, onun üzvləri ölkədə daşınmaz əmlakın qeydiyyata alındığı mərmi şirkətlər şəbəkəsi yaradıblar. Onlar İspaniyadan kənarda qeyri-qanuni yolla alınmış vəsaitləri yumaq üçün hər dəfə qiyməti qaldıraraq daşınmaz əmlakı yenidən satırdılar”, - FSB-dəki mənbə RBC müxbirlərinə bildirib.
Rusiyanın İspaniyadakı səfirliyi də öz növbəsində artıq bəyan edib ki, Malaqa əyalətində 11 nəfərin saxlanılması ilə bağlı diplomatlar yerli hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqə saxlayırlar.
"Qeyd etmək lazımdır ki, saxlanılanların siyahısında olan adlar arasında ikisi səfirliyin konsulluq şöbəsində qeydiyyatda olan şəxslərin məlumatları ilə üst-üstə düşür", - Rusiya diplomatik missiyası jurnalistlərə bildirib (TASS-a istinadən).
Rusiyanın İspaniyadakı səfirliyi “dərhal İspaniyanın milli polisinə və mülki qvardiyasına baş verənlərin təfərrüatları, saxlanılanların soyadları, adları və atalarının adları, habelə onların mülki mənsubiyyəti barədə məlumat vermək xahişi ilə rəsmi sorğular göndərib”.
"Hazırda İspaniya tərəfi sorğulara cavablar hazırlayır. Saxlanılan şəxslər və ya onların yaxınlarından konsulluq yardımı ilə bağlı heç bir müraciət olmayıb. Biz İspaniyanın hüquq-mühafizə orqanları ilə daim əlaqə saxlayırıq, vəziyyəti nəzarətdə saxlamaqda davam edirik", - səfirlik yekunlaşdırıb. .
2017-ci ilin sentyabr ayının sonunda İspaniyada “Oliqarx” əməliyyatı nəticəsində 11 nəfər saxlanılıb.
İspaniya Mülki Qvardiyasının məlumatına görə, əməliyyat “Rusiyada rəqib, lakin İspaniyada tərəfdaş olan” Solntsevo və İzmaylovo cinayətkar dəstələrinin üzvlərinə qarşı yönəlib. Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvləri təxminən 30 milyon avro vəsaitin yuyulması üçün “Marbella” futbol klubundan, butulkada su istehsalçısı Aguas Sierra de Mijas (“Aqua de Mijas”) və “Dama de Noche” qolf klubundan istifadə ediblər.
Sentyabrın 29-da 7 rusiyalı həbsdən azad edilsə də, onlara qarşı ittihamlar götürülməyib. "Rus mafiyası" nın növbəti işində kim saxlanılıb - RBC-nin icmalında.
Alexander Grinberg
Rus iş adamı, Marbella futbol klubunun sahibi. Onun sözlərinə görə, o, 2011-ci ildə Rusiyada “daşınmaz əmlakın icarəsi ilə bağlı” biznesini tərk edərək Marbellaya gəlib. 2013-cü ildə Qrinberq böhranda olan FC Marbella-nı 1 avroya alıb. Rusiya millisinin sabiq futbolçusu Aleksandr Mostovoy klub prezidentinin müşaviri olub.
Rusiyada Alexander Grinberg daşınmaz əmlak şirkətlərinin ortaq sahibidir. Onun biznes tərəfdaşları arasında 2001-ci ildə uğursuz paraşütlə tullanmadan sonra dünyasını dəyişən “İzmaylovo” mütəşəkkil cinayətkar qrupunun lideri Anton Malevskinin qardaşı Andrey Malevski, Rusiya milli komandasının və Moskva “Spartak”ının futbolçusu Aleksandr Səmədov və futbol agenti Oleq var. Artemov. .
Moskvada Alexander Grinberg və qızı Kseniya kommersiya sahəsinin icarəsi üzrə ixtisaslaşmış bir neçə şirkətin təsisçiləridir. Əsasən, sənaye zonalarında yerləşən anbarlar icarəyə verilir, məsələn, Ketçerskaya küçəsindəki 40 nömrəli avtobazanın ərazisindəki binalar (Avto-40 ASC); Kommunarka kəndində Nikolo-Xovanski qəbiristanlığının yaxınlığında yerləşən iki mərtəbəli qeyri-yaşayış binası da anbar kimi istifadə olunur (sahibi “Oblsklad” MMC-dir). 2007-ci ildə Moskva vilayətinin Qlavqosstroynadzoru binanı icazəsiz tikinti kimi tanıdı, lakin onu sökmədi, sahibini cərimə ödəməyə və binanın istismara verilməsini lazımi qaydada rəsmiləşdirməyə məcbur etdi. 2000-ci illərin əvvəllərində Alexander Grinberg-ə məxsus olan başqa bir şirkət Likurstroy MMC Bolşaya Tulskayadakı Kommuna Mədəniyyət Sarayının binasını icarəyə götürdü. Binada diskotekalar keçirilirdi, indi bərbad vəziyyətdədir.
Bütün bu şirkətlərdə eyni mülkiyyət strukturu iştirak edirdi - şirkətlər Alexander Grinberg, Pavel Aleshin, Mixail Akodis tərəfindən bərabər paylarda idi. Bəzi şirkətlərdə onların tərəfdaşları Alexander Rozenberg və Andrey Malevsky idi.
Arnold Tamm (aka Arnold Spivakovski)
50 il. “Kosmos” otel kompleksinin keçmiş baş direktoru, “İnturist” otellər assosiasiyasının direktorlar şurasının keçmiş sədri. Spivakovski Rusiya və Belarus İttifaqı dövlət katibi Pavel Borodinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müşaviri idi. 2002-ci ilin martında o, narkotik saxlamaqda ittiham olunub. Spivakovskiyə şərti cəza verildi, lakin sonradan bəraət aldı.
Spivakovski İspaniyada saxlanıldıqdan sonra onun AFK Sistema, Sokolsky DOK tərəfindən idarə olunan şirkətin fəal işçisi olduğu məlum oldu.
Oleq Kuznetsov
Kuznetsov haqqında heç nə məlum deyil, yalnız o, Agua de Mijas (“Aqua de Mijas”) içməli su şirkətinə sahibdir. İspaniya polisinin məlumatına görə, şirkət çirkli pulların yuyulması üçün istifadə edilib. İspaniya mətbuatı Kuznetsovu Qrinberqin köməkçilərindən biri adlandırır.
Sergey Dojdev
Volqoqraddan olan sahibkar. Regional mətbuatın yazdığına görə, o, 2011-ci ildə öldürülən Volqoqrad vilayəti üzrə Boks Federasiyasının vitse-prezidenti Vladimir Kadinlə yaxın olub. Volqoqradda Dozhdev AL.LIT.PRO MMC-nin baş direktoru idi. Şirkət öz daşınmaz əmlakını icarəyə verib.
Kadin öldürüldükdən sonra Dozhdev İspaniyaya getdi, Kuznetsova məxsus Agua Sierra de Mijas şirkətinin rəhbərlərindən biridir. Onunla birlikdə şirkətin rəhbəri “Oliqarx” əməliyyatı zamanı saxlanılan Vladimir Dzreyevdir, açıq mənbələrdə onun haqqında hər hansı məlumat tapmaq mümkün olmayıb.
Herman Pastushenko
FC Marbella-nın vitse-prezidenti. O, sentyabrın 29-da həbsdən azad edilib, lakin bu işdə şübhəli şəxs olaraq qalır.
Pastuşenko 1995-ci ildə Krasnodar diyarından İspaniyaya gəlib və 2001-ci ildə yaşayış icazəsi alıb. İspaniyada yarımçıq evlər aldı və onları bitirdikdən sonra satdı, həmçinin françayzinq əsasında öz daşınmaz əmlak agentliyini açdı. 2005-ci ildə “Ağ balina” əməliyyatı nəticəsində çirkli pulların yuyulmasında və narkotik qaçaqmalçılığında şübhəli bilinərək həbs edilib. Altı aydan sonra ittihamlar götürüldü.
“Rus mafiyası” işi
Müstəntiqlərin fikrincə, məhbuslar “Marbella” futbol klubu, qablaşdırılmış su istehsalçısı Aguas Sierra de Mijas və “Dama de Noche” qolf klubu vasitəsilə pulları yuyublar. Bu yolla leqallaşdırılan vəsaitlərin ümumi məbləği 30 milyon avro təşkil edib.
Əməliyyat zamanı saxlanılanlardan 23 lüks avtomobil, külli miqdarda pul, odlu silah və kompüterlər götürülüb.
İspaniyada “rus mafiyası” ilə bağlı dava uzun illərdir ki, davam edir. İşin bir hissəsi kimi İspaniya hakimiyyəti ən azı üç böyük əməliyyat həyata keçirib: Osa (2005-2007), Troyka (2008-2009) və Oliqarx.
İş çərçivəsində ilk səs-küylü həbslər 2008-ci ildə edilib və 2015-ci ildə İspaniya prokurorluğu Rusiya və İspaniya vətəndaşlarına qarşı ittihamlar irəli sürüb. İş üzrə “Open Russia” tərcüməsində dərc olunmuş ittiham aktında bildirilir ki, İspaniyada 1996-cı ildən Tambov və Malışev cinayətkar qruplarının ittifaqı olan, Rusiyadan, əsasən də Moskva və Sankt-Peterburqdan olan mühacirlərin daxil olduğu mafioz struktur fəaliyyət göstərir. . Balear adaları, İspaniya Levantı və Kosta-del-Sol iqamətgahlarından olan kriminal birliyin üzvlərinin Rusiyadakı cinayətkar qrupların fəaliyyətinə nəzarət etdiyi iddia edilir.
İttiham tərəfinin fikrincə, mütəşəkkil cinayətkar qrupun fəaliyyətinə qətllər, silah və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, qəsb, fırıldaqçılıq, qaçaqmalçılıq və s. daxildir. Cinayət cəmiyyətinin iqtisadi gəlirləri İspaniyaya göndərilib, burada qanunsuz yolla əldə edilmiş vəsaitlər qanuniləşdirilməli və kreditlər, nizamnamə kapitalının artırılması, ofşor zonalara transferlər və digər ölkələrə investisiyalar vasitəsilə maliyyə sisteminə inteqrasiya olunur.
27 müttəhimin məhkəməsi 2017-ci ilin iyununda başlamalı idi, lakin o vaxtdan təxirə salınıb. Təqsirləndirilənlərdən biri ispan müstəntiqlərinin Tambov mütəşəkkil cinayətkar qrupunun lideri adlandırdıqları iş adamı Gennadi Petrovdur. 2010-cu ildə İspaniya hakimiyyəti onu zaminə buraxıb, 2012-ci ildə isə Rusiyaya gedib və Sankt-Peterburqda yaşayır. İş üzrə digər tanınmış müttəhimlər arasında Dövlət Dumasının deputatı Vladislav Reznik, Federal Narkotiklərə Nəzarət Xidməti və İstintaq Komitəsinin keçmiş rəhbər müavinləri və iş adamı İlya Traber də var.
